证券代码：002561证券简称：徐家汇公告编号：2026-007

上海徐家汇商城股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2026年3月5日（星期四）下午14：00

2、网络投票时间：2026年3月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月5日上午9：15

至下午15：00任意时间。

3、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室

4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长韩军先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

18、会议的出席情况

（1）参加会议股东（或股东代表）共212名，代表公司有表决权股份51876783股，占公司有表决权股份总数的12.4775%。其中，参加本次股东会现场会议的股东（或股东代表）共5名，代表公司有表决权股份49971883股，占公司有表决权股份总数的12.0193%；参加本次股东会网络投票的股东（或股东代表）共207名，代表公司有表决权股份1904900股，占公司有表决权股份总数的0.4582%。

（2）公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议。见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，根据汇总后的表决结果，会议通知中列明的议案经出席本次会议的股东及股东代表表决通过，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》

表决结果：同意51605883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4778%；反对177300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3418%；

弃权93600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804%。

其中，中小投资者表决结果：同意24926159股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9249%；反对177300股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7037%；弃权93600股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3714%。

本议案关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：上海市通力律师事务所

2、见证律师：蔡丛丛、张雪林

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律

法规及公司章程的规定，本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

2四、备查文件1、经与会董事确认并加盖董事会印章的《上海徐家汇商城股份有限公司2026

年第一次临时股东会会议决议》；

2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海徐家汇商城股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月六日

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