兄弟科技:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技公告编号：2026-052

兄弟科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第七届董事会第一次会议通知

于 2026 年 9月 4日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 9 月 4 日以现场会议的方式召开。本次临时会议经全体董事同意已豁免会议通知时限要求，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举钱志达先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司法定代表人为钱志达先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举李健平先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公

司第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于聘任李健平先生为公司总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过；同时财务负责人的聘任已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体修订条款如下：

修订前修订后

第九条审计部配备专职审计人员若干第九条审计部配备专职审计人员若干名，设审计部负责人一名，全面负责审计部的名，设审计部负责人一名，全面负责审计部的各项工作。审计委员会参与对内部审计负责人各项工作。审计委员会参与对内部审计负责人的考核。的考核。

公司应披露审计部负责人的学历、职称、工

作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

六、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>并更名为<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》

具体修订条款如下：

修订前修订后第一条为提升兄弟科技股份有限公司（以第一条为提升兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划合理性、有效性，下简称“公司”）战略规划合理性、有效性，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策质量，根据《中华人民共和国重大投资决策质量，持续提升公司可持续发公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上及其他有关规定，公司特设立董事会战略委市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规员会，并制定本实施细则。定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会战略委员会是董事会下属第二条董事会战略与可持续发展委员会

的专门工作机构，主要负责对公司长期发展是董事会下属的专门工作机构，主要负责对战略和重大投资决策进行研究并提出建议，公司长期发展战略、重大投资决策、可持续对董事会负责。发展等进行研究并提出建议，对董事会负责。

第八条战略委员会的主要职责权限：第八条战略与可持续发展委员会的主

（一）宏观政策及产业政策研究；要职责权限：

（二）指导公司战略规划的制定及调整，（一）宏观政策及产业政策研究；

听取战略回顾及总结汇报；（二）指导公司战略规划的制定，听取

（三）对《公司章程》规定须经董事会战略回顾及总结汇报；

批准的及公司内部规定由董事长批准的重大（三）对《公司章程》规定须经董事会投资方案及投资项目、重大资本运作（包括批准的及公司内部规定由董事长批准的重大并购、再融资、分立与合并等）进行研究并投资方案及投资项目、重大资本运作（包括提出建议；并购、再融资、分立与合并等）进行研究并

（四）对其他影响公司发展的重大事项提出建议；

进行研究并提出建议；（四）指导公司可持续发展，对公司可

（五）对以上事项的实施进行监督检查；持续发展相关规划、目标、制度、重大议题

（六）董事会授权的其他事宜。等进行研究并提出建议。识别、评估包括环