证券代码：002562证券简称：兄弟科技公告编号：2025-085

兄弟科技股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

A、现场会议日期和时间：2025年12月30日（星期二）下午14:45

B、网络投票时间为：2025年12月30日9:15—2025年12月30日15:00；其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月30日上午

9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

*通过互联网投票系统投票的时间为：2025年12月30日上午9:15至2025年12月30日下午

15:00。

2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱志达先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）600人，代表有表决权的股份为

445819848股，占公司有表决权股份总数的39.0104%。2、现场出席本次会议的股东及股东代表3名，代表股份数为440548428股，占公司有表

决权股份总数的38.5492%。

3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共597人，代表有表决

权的股份5271420股，占公司有表决权股份总数的0.4613%。

4、参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同））的股东及股东代表（包括代理人）597人，代表有表决权的股份为5271420股，占公司有表决权股份总数的0.4613%。

5、公司部分董事、高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。

三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案

（一）逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》

1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果：

444845128股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7814%；880720股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1976%；94000股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意4296700股，占出席会议中小投资者所持股份的81.5093%；反对880720股，占出席会议中小投资者所持股份的16.7075%；弃权94000股，占出席会议中小投资者所持股份的

1.7832%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

表决结果：

444822328股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7763%；878820股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1971%；118700股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0266%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意4273900股，占出席会议中小投资者所持股份的81.0768%；反对878820股，占出席会议中小投资者所持股份的16.6714%；弃权118700股，占出席会议中小投资者所持股份的2.2518%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：

444785368股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7680%；878820股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1971%；155660股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0349%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意4236940股，占出席会议中小投资者所持股份的80.3757%；反对878820股，占出席会议中小投资者所持股份的16.6714%；弃权155660股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9529%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：

444784428股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7677%；868420股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1948%；167000股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意4236000股，占出席会议中小投资者所持股份的80.3579%；反对868420股，占出席会议中小投资者所持股份的16.4741%；弃权167000股，占出席会议中小投资者所持股份的3.1680%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：

444720928股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7535%；882920股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1980%；216000股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0485%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意4172500股，占出席会议中小投资者所持股份的79.1532%；反对882920股，占出席会议中小投资者所持股份的16.7492%；弃权216000股，占出席会议中小投资者所持股份的4.0976%。本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：

444780328股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7668%；879320股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1972%；160200股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意4231900股，占出席会议中小投资者所持股份的80.2801%；反对879320股，占出席会议中小投资者所持股份的16.6809%；弃权160200股，占出席会议中小投资者所持股份的3.0390%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：

444755388股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7612%；879760股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1973%；184700股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0414%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意4206960股，占出席会议中小投资者所持股份的79.8070%；反对879760股，占出席会议中小投资者所持股份的16.6892%；弃权184700股，占出席会议中小投资者所持股份的3.5038%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：

444776228股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7659%；879420股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1973%；164200股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0368%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意4227800股，占出席会议中小投资者所持股份的80.2023%；反对879420股，占出席会议中小投资者所持股份的16.6828%；弃权164200股，占出席会议中小投资者所持股份的3.1149%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决结果：

444757528股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7617%；887120股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1990%；175200股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0393%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意4209100股，占出席会议中小投资者所持股份的79.8476%；反对887120股，占出席会议中小投资者所持股份的16.8289%；弃权175200股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3236%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：

444776628股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7660%；882120股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1979%；161100股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0361%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意4228200股，占出席会议中小投资者所持股份的80.2099%；反对882120股，占出席会议中小投资者所持股份的16.7340%；弃权161100股，占出席会议中小投资者所持股份的3.0561%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

8、审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：

444802128股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7717%；882420股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1979%；135300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意4253700股，占出席会议中小投资者所持股份的80.6936%；反对882420股，占出席会议中小投资者所持股份的16.7397%；弃权135300股，占出席会议中小投资者所持股份的2.5667%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：

444722828股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7539%；905720股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2032%；191300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0429%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意4174400股，占出席会议中小投资者所持股份的79.1893%；反对905720股，占出席会议中小投资者所持股份的17.1817%；弃权191300股，占出席会议中小投资者所持股份的3.6290%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件

及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事会

2025年12月31日