兄弟科技股份有限公司

董事会战略委员会

实施细则

二〇二五年十二月兄弟科技股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章总则

第一条为提升兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划合理性、有效性，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战

略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由三名董事组成。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有

委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条战略委员会下设战略发展部。

第三章职责权限

第八条战略委员会的主要职责权限：

（一）宏观政策及产业政策研究；

（二）指导公司战略规划的制定及调整，听取战略回顾及总结汇报；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的及公司内部规定由董事长批准的重大投资

方案及投资项目、重大资本运作（包括并购、再融资、分立与合并等）进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行监督检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

1第四章决策程序

第十条战略发展部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资

料：

（一）公司战略规划、战略回顾与总结、战略修订意见等资料；

（二）重大投融资、资本运作、资产经营项目的初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（三）重大投融资、资本运作、资产经营项目的立项意见书、协议、合同、章程及可行性报告等。

第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略发展部。

第五章议事规则

第十二条战略委员会会议由战略委员会委员根据需要提议召开，并于会议召开前三日

通知全体委员；经全体委员同意，会议通知期限的规定可以免于执行；情况紧急，需要尽快召开委员会的，可以随时通过口头、电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票

的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因战略委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条战略发展部总监可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条战略委员会会议记录及表决结果等相关资料，应以书面形式报公司董事会。

2第二十条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十二条本实施细则未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、规章、规范性文件

及《公司章程》的规定执行；本实施细则如与日后颁布的法律、行政法规、规章、规范性文

件或经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十三条本实施细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。本实施细则解释权归属公司董事会。

兄弟科技股份有限公司

二〇二五年十二月

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