证券代码：002562证券简称：兄弟科技公告编号：2026-024

兄弟科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于公司及子公司向银行等金融机构申

4.00非累积投票提案√请综合授信额度的议案》

5.00《关于公司提供借款、担保事项的议案》非累积投票提案√

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于确认董事、高级管理人员2025年

7.00非累积投票提案√度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易

8.00非累积投票提案√程序向特定对象发行股票的议案》

2、披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告刊登在2026年4月 27日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、特别说明

公司独立董事已经向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上作述职报告。

上述议案5、8为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。三、会议登记等事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人

授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2026年5月15日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:30至

15:30；

（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室。

（七）会议联系方式：

联系人：虞高燕

联系电话：0573-80703928

传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：314400

（八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事会

2026年4月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362562”，投票简称为“兄弟投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2兄弟科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席兄弟科技股份有限公司于

2026年05月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表

决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告及摘要》√

3.00《2025年度利润分配预案》√《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度

4.00√的议案》

5.00《关于公司提供借款、担保事项的议案》√

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度

7.00√薪酬方案的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象

8.00√发行股票的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：