证券代码：002564证券简称：天沃科技公告编号：2022-087

苏州天沃科技股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在议案被否决。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会于2022年8月23日发出会议通知，于2022年9月8日14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开。

网络投票时间为：2022年9月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月8日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2022年9月8日9:15—15:00。

2.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司监事会召集并主持，董事长、部分董事和高级管理人员出席。

3.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5.出席本次会议的股东及股东代表共计11人，代表股份264451261股，

占上市公司总股份的30.4185％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858904477股的30.7894％。

*公司现场出席股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份264358361

1证券代码：002564证券简称：天沃科技公告编号：2022-087股，占上市公司总股份的30.4079％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858904477股的30.7786％。

*通过网络投票的股东共8人，代表股份92900股，占上市公司总股份的

0.0107％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858904477股的

0.0108％。

*参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计9人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的8人），代表有表决权的股份数

93000股，占上市公司总股份的0.0107％，占公司扣除回购股份专户中已回购

股份后的总股本858904477股的0.0108％。

6.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，

国浩律师（上海）事务所张强律师、吴尤嘉律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1.审议并通过《关于选举公司监事的议案》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

1.01选举杜逢辰女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数:264363046股，占出席会议有效表决权总数的

99.9666％。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意股份数:4785股，占出席会议中小股东所持股份的5.1452％。

杜逢辰女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述提案已于公司第四届监事会第三十二次会议审议通过，详情可查阅公司于2022年8月23日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所张强律师、吴尤嘉律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》

《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

2证券代码：002564证券简称：天沃科技公告编号：2022-087

四、备查文件

1.2022年第五次临时股东大会决议；

2.国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2022年第五次

临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年9月9日

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