证券代码：002564证券简称：天沃科技公告编号：2025-055

苏州天沃科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会不存在议案被否决。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年10月31日发出会议通知，于2025年11月17日14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开。

网络投票时间为：2025年11月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月17日9:15—15:00。

2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易

晓荣先生主持，部分董事、高级管理人员出席。

3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5．出席本次会议的股东及股东代表共计417人，代表股份274934594股，

占上市公司总股份的32.0099%。

通过网络投票的股东415人，代表股份26475780股，占公司有表决权股份总数的3.0825%。

公司现场出席股东会的股东及股东代表共2人，代表股份248458814股，

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占公司有表决权股份总数的28.9274%。

参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计415人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的415人），代表有表决权的股份数

26475780股，占上市公司总股份的3.0825%。

6．公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、季彦杉律师为本次股东会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1．关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意股份数：274544094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8580%；反对股份数：294200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1070%；弃权股份数：96300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350%。

2．关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意股份数：274538294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8559%；反对股份数：294400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1071%；弃权股份数：101900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。

3．关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意股份数：274507294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8446%；反对股份数：294400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1071%；弃权股份数：132900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%。

4．关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意股份数：274503094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8431%；反对股份数：301900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1098%；弃权股份数：129600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471%。

5．关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意股份数：274509194股，占出席本次股东会有效表决权股

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份总数的99.8453%；反对股份数：295800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1076%；弃权股份数：129600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471%。

6．关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意股份数：274509794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8455%；反对股份数：295200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1074%；弃权股份数：129600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471%。

7．关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意股份数：274496894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8408%；反对股份数：305400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111%；弃权股份数：132300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481%。

8．关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意股份数：274497894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8412%；反对股份数：305400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111%；弃权股份数：131300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%。

9．关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意股份数：274499094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8416%；反对股份数：304200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1106%；弃权股份数：131300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所张强律师、季彦杉律师见证本次股东会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》

《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

3证券代码：002564证券简称：天沃科技公告编号：2025-055

1．2025年第二次临时股东会决议；

2．国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2025年第二次

临时股东会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025年11月18日

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