证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-055
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司《2026 年第三季度报告》的内容及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容充分、全面、真实、准确地反映了公司的经营状况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
《2026 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-056）。
2、审议通过《关于<上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司于 2026 年 10 月 26 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟实施公司本次员工持股计划，并制定了《上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司职工代表大会、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的审核意见》。
3、审议通过《关于<上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了公司《2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《2026 年员工持股计划管理办法》。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为保证本次公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
（2）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本
次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；
（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（5）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配等全部事宜；
（7）授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
（8）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，公司董事会将于 2026 年 11 月 11 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4、职工代表大会决议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
沪公网安备31011802005267号
