证券代码：002565证券简称：顺灏股份公告编号：2025-028

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年5月16日以现场方式召开。会议通知已于2025年5月13日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了如下决议：

1、审议《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

公司监事会成员周寅珏女士、张涛涛先生、马端正先生均为本次员工持股计划

参与人员，本议案全体监事已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引1号》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面地讨论与分析，公司监事会认为：

（1）公司不存在《指导意见》《自律监管指引1号》等法律法规、规范性文件

规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司《2025年员工持股计划（草案）》及其

摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

1（2）2025年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引

1号》及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对

象的确定标准，其作为2025年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，公司推出本次员工持股计划前，通过职工代表大会充分征询了员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。

（3）公司通过实施2025年员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益

共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现公司的长远发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司

《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

2、审议《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

公司监事会成员周寅珏女士、张涛涛先生、马端正先生均为本次员工持股计划

参与人员，本议案全体监事已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司《2025年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律法规及规范性文件以

及《公司章程》的规定，能保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司

《2025年员工持股计划管理办法》。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2025年5月19日

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