顺灏股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002565证券简称：顺灏股份公告编号：2025-046

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年9月5日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月13日，公司第六届董事会第

九次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司

2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年9月5日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日（星期五）

9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

1（3）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选

择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月1日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室

二、本次股东大会审议事项

提案名称：

表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案提案名称该列打勾的栏目可以投编码票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》√

2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》√作为投票对象的子议

案数：（3）

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

3.00 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》 √4.00《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董√

2事的议案》

（1）上述议案已经2025年8月13日召开的公司第六届董事会第九次会议、

第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月15日披露于

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）其中议案1.00及议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需经出席股东

大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）本次股东大会仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。

（4）根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，议案3.00和议案4.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；

3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重

复地排列；

4、本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案；

5、议案2.00为需逐项表决的议案，对议案2.00投票，视为对其下全部二级

子议案2.01、2.02、2.03表达相同投票意见。

6、本次股东大会不存在征集事项。

四、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2025年9月4日（星期四）9:00-17:00

（三）登记办法：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执

照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡。

32、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证和证券账户卡；委托

代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书和证券账户卡。

3、异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件

资料（传真或信函方式以2025年9月4日（星期四）17:00前到达本公司为准）。

信函请寄：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份2025年第一次临时股东大会”字样）。

（四）登记地点：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：杜云波、周晓峰

电话：021-66278702

传真：021-66278702

邮箱：investor@shunhostock.com

地址：上海市普陀区真陈路200号

（二）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

附件一：网络投票的操作流程

附件二：授权委托书样式

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

42025年8月15日

5附件一

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362565”，投票简称为“顺灏投票”。

2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月5日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30—

11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日（星期五）上午9：

15，结束时间为2025年9月5日（星期五）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二

授权委托书样式