证券代码：002566证券简称：益盛药业公告编号：2026-017

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月

15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月8日（星期五）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的鉴证律师。

8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

1二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√《关于2025年度利润分配预案的议

2.00非累积投票提案√案》《关于续聘2026年度审计机构的议

3.00非累积投票提案√案》《关于变更公司经营范围并修订<公

4.00非累积投票提案√司章程>的议案》

5.00《关于董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

1、上述提案中提案2.00、3.00、4.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小

投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

2、提案4.00需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年4月17日

公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还

2须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(2)自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然

人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2026年5月14日16：30前送达或

传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月14日上午8:30-11:00，下午13:00-16:30。

3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部。

4、本次股东会不接受会议当天现场登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理出席手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系人及联系方式

联系人：李铁军、李静

电话：0435—6236050

传真：0435—6236009

联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编：134200

（二）会议费用

会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

3吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

2026年04月15日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362566”，投票简称为“益盛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司于

2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

4.00《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》√

5.00《关于董事薪酬方案的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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