益盛药业:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002566证券简称：益盛药业公告编号：2025-048

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月

12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年11月7日（星期五）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的鉴证律师。

8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

1二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于向银行申请流动资金贷款的

1.00非累积投票提案√议案》《关于取消监事会并修订<公司章

2.00非累积投票提案√程>的议案》《关于制订、修订公司部分治理制√作为投票对象的

3.00非累积投票提案度的议案》子议案数（9）《关于修订<股东会议事规则>的议

3.01非累积投票提案√案》《关于修订<董事会议事规则>的议

3.02非累积投票提案√案》《关于修订<独立董事工作制度>的

3.03非累积投票提案√议案》《关于修订<对外投资管理制度>的

3.04非累积投票提案√议案》《关于修订<关联交易管理办法>的

3.05非累积投票提案√议案》《关于修订<募集资金管理办法>的

3.06非累积投票提案√议案》《关于修订<融资与对外担保管理办

3.07非累积投票提案√法>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪

3.08非累积投票提案√酬管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>

3.09非累积投票提案√的议案》

其中提案2.00、提案3.01、提案3.02，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权股份总数的三分之二以上通过；提案3.00需逐项表决。

上述提案已分别经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年10月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本次股东会对上述提案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外

2的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(2)自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然

人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2025年11月11日16：30前送达

或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月11日上午8:30-11:00，下午13:00-16:30。

3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部。

4、本次股东会不接受会议当天现场登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理出席手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项