证券代码：002566证券简称：益盛药业公告编号：2025-028

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、本次股东大会审议的第5、6、7、8、9项议案属于影响中小投资者利益的

重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30。

网络投票时间为：2025年5月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15—9:259:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月9日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有

限公司行政楼四楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长张益胜先生。

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

1二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东86人，拥有及代表的股份为

135757827股，占公司股份总数的41.0204%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计81人，拥有及代表的股份为

2575300股，占公司股份总数的0.7782%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计83人，拥有及代表的股

份为3542983股，占公司股份总数的1.0705%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德

律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

表决结果：同意133679227股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.4689％，反对89000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0656％，弃

权1989600股，占出席会议具有表决权股份比例的1.4656％。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意133678227股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.4682％，反对95300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0702％，弃

权1984300股，占出席会议具有表决权股份比例的1.4616％。

（三）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意133678227股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.4682％，反对45300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0334％，弃

权2034300股，占出席会议具有表决权股份比例的1.4985％。

（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意133676527股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.4669％，反对90000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0663％，弃

权1991300股，占出席会议具有表决权股份比例的1.4668％。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

2表决结果：同意133668727股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.4612％，反对103800股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0765％，弃

权1985300股，占出席会议具有表决权股份比例的1.4624％。

中小股东表决情况为：同意1453883股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的41.0356％，反对103800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9297%，弃权1985300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的56.0347%。

（六）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意133675027股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.4658％，反对97500股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0718％，弃

权1985300股，占出席会议具有表决权股份比例的1.4624％。

中小股东表决情况为：同意1460183股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的41.2134%，反对97500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.7519%，弃权1985300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的56.0347%。

（七）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》。

本议案采取累积投票制逐项表决。选举张益胜、张鑫、毕建涛、王贺、佟晓乐、曲建军为公司第九届董事会非独立董事。

1、选举张益胜为第九届董事会非独立董事的议案；

表决结果：同意133185581股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.1053%。

中小股东表决情况为：同意970737股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.3989%。

2、选举张鑫为第九届董事会非独立董事的议案；

表决结果：同意133185558股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.1053%。

中小股东表决情况为：同意970714股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.3982%。

33、选举毕建涛为第九届董事会非独立董事的议案；

表决结果：同意133186559股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.1060%。

中小股东表决情况为：同意971715股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.4265%。

4、选举王贺为第九届董事会非独立董事的议案；

表决结果：同意133187560股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.1067%。

中小股东表决情况为：同意972716股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.4547%。

5、选举佟晓乐为第九届董事会非独立董事的议案；

表决结果：同意133188561股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.1075%。

中小股东表决情况为：同意973717股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.4830%。

6、选举曲建军为第九届董事会非独立董事的议案。

表决结果：同意133189562股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.1082%。

中小股东表决情况为：同意974718股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.5112%。

（八）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》。

本议案采取累积投票制逐项表决。选举孙立荣、陈启斌、刘朝阳为公司第九届董事会独立董事。

1、选举孙立荣为第九届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意133190560股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.1089%。

中小股东表决情况为：同意975716股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.5394%。

42、选举陈启斌为第九届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意133191555股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.1097%。

中小股东表决情况为：同意976711股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.5675%。

3、选举刘朝阳为第九届董事会独立董事的议案。

表决结果：同意133192558股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.1104%。

中小股东表决情况为：同意977714股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.5958%。

（九）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本议案采取累积投票制逐项表决。选举叶君艳、方渝春为公司第九届监事会股东代表监事。

1、选举叶君艳为第九届监事会股东代表监事的议案；

表决结果：同意133192555股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.1104%。

中小股东表决情况为：同意977711股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.5957%。

2、选举方渝春为第九届监事会股东代表监事的议案。

表决结果：同意133193554股，占出席会议具有表决权股份比例的

98.1111%。

中小股东表决情况为：同意978710股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.6239%。

四、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师姜瑞明、张孟阳出席并见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

5五、备查文件

1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

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