吉林省集安益盛药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

2025年度任职期间内，本人李明作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规和《公司章程》的规定，在2025年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度工作履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人李明，1962年7月出生，大专学历，现任中威正信（北京）资产评估有限公司吉林分公司经理。

2025年5月，公司2024年年度股东大会换届选举产生新任独立董事之日起，

本人不再担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律

法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2025年公司共召开了8次董事会会议，2次股东会。本人出席会议情况如下

董事会会议股东会

本年应出现场出席通讯出席委托出席缺席（次）本年应出亲自出席席（次）（次）（次）（次）席（次）（次）

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2025年度任职期间内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，并严格审

查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。

1（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

本人任职独立董事期间，本人担任审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2025年度本人出席专门委员会会议情况如下：

会议名称任职期间报告亲自出席次数委托出席次数缺席次数期内召开次数审计委员会2200战略委员会1100薪酬与考核委1100员会

2025年度本人参与专门委员会会议情况如下：

会议名称届次审议议案

审计委员1、审议了《2024年年度内部控制评价报告》2025年第一次

2、审议了《关于2024年度财务决算报告的议案》

会会议3、审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

2025年第二次1、第一季度报告审计情况

会议2、第二季度审计工作重点战略委员2025年第一次1、审议《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会议会非独立董事的议案》会2、审议《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》薪酬与考2025年第一次公司董事会薪酬与考核委员会对2024年度公司

会议现行薪酬制度的合理性、执行情况及董事和高级核委员会管理人员的薪酬情况进行了审核。

（三）独立董事专门会议情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定参加独立董事专门会议。

根据实际工作需要，2025年度，公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。

（四）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2报告期内，本人作为审计委员会主任与公司内部审计机构及负责公司年度审

计工作的会计师事务所在年审工作前后进行了沟通，充分了解公司的生产经营和财务状况，关于审计计划、重点审计事项等通过线上与线下的方式与会计师事务所进行讨论交流，确保审计工作顺利开展，审计范围不受限，本人认为公司定期报告真实、准确、完整地反应了公司的财务状况和业务状况。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，本人通过参加

2024年度股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。

（七）现场工作情况本人在2025年度任职期间累计现场工作时间7天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。对董事会的各项议案进行认真审议，审慎地行使表决权，并利用现场办公机会，与公司董事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。通过现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况

进行检查；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务代表等相关人员了

解公司基本情况，切实履行独立董事职责。

（八）公司配合独立董事工作的情况

2025年度，公司董事、高级管理人员等，重视与本人的沟通交流。及时向本

人发出董事会及其专门委员会会议通知和文件、董事通讯方式及公司运营情况等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。

本人严格按照有关法律法规的规定，在重大事项表决之前，均认真审核公司提供的相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人任职独立董事报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，内部控制评价报告进行了重点关注和审核，认为公司的财务会计报告及

3定期报告中的财务信息，内部控制评价报告客观、完整、准确，符合中国会计准

则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规。公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。在担任公司独立董事期间，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

（二）聘用的年审会计师事务所报告期内，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。中审众环在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。

（三）董事、高级管理人员的薪酬任期内，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（四）提名或者任免董事

本人任职独立董事报告期内，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，经审阅，认为董事、独立董事候选人的资历和任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

四、总体评价和建议

2025年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽职，密切关注公司规范治理和经营决策；利用自身专业知识和经验，积极主动参与公司决策；积极出席公司召开的相关会议，认真审议公司董事会等会议的各项议案，推动公司不断完善治理结构，提高运作水平。

在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合与支持表示衷心的感谢！

独立董事：李明

二〇二六年四月十五日

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