证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2026-037

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年10月20日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会收到董事王贺女士的书面辞职报告。王贺女士因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。

王贺女士作为公司第九届董事会董事的原定任期为2025年5月9日至2028年5月8日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王贺女士辞去董事职务将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，因此在公司股东会选举产生新任董事前，王贺女士仍将按照相关规定继续履行董事及其在董事会审计委员会中的职责。

截至本公告披露日，王贺女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。公司将按照规定尽快完成董事的补选工作。

王贺女士在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王贺女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十日