北京植德律师事务所

关于吉林省集安益盛药业股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

植德京(会)字[2025]0040号

二〇二五年五月

北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼12层邮编：100007

12th Floor Raffles City Beijing Office Tower No.1 Dongzhimen South Street

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www.meritsandtree.com北京植德律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

植德京(会)字[2025]0040号

致：吉林省集安益盛药业股份有限公司（贵公司）

北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性

文件及《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员

资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

13．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及

的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月18日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《吉林省集安益盛药业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》及《吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议

的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体

操作流程等事项，并说明了在股权登记日持有贵公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2（二）本次会议的召开

贵公司本次会议采用现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年5月9日在吉林省集安市文化东路17-20号吉林

省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室如期召开，由贵公司董事长张益胜先生主持。

本次会议网络投票时间为2025年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至2025年5月9日下午15:00的任意时间。

经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东

代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈

的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计86人，代表股份135757827股，占贵公司有表决权股份总数的41.0204%。

3除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《2024年年度报告及摘要》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意133679227股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.4689%；反对89000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0656%；弃权1989600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4656%。

（二）表决通过了《2024年度董事会工作报告》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意133678227股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.4682%；反对95300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0702%；弃权1984300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4616%。

4（三）表决通过了《2024年度监事会工作报告》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意133678227股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.4682%；反对45300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0334%；弃权2034300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4985%。

（四）表决通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意133676527股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.4669%；反对90000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0663%；弃权1991300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4668%。

（五）表决通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意133668727股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.4612%；反对103800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0765%；弃权1985300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4624%。

中小股东总表决情况：同意1453883股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为41.0356%；反对103800股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.9297%；弃权1985300股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为56.0347%。

（六）表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意133675027股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.4658%；反对97500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）5所持有效表决权的0.0718%；弃权1985300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4624%。

中小股东总表决情况：同意1460183股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为41.2134%；反对97500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.7519%；弃权1985300股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为56.0347%。

（七）表决通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：

7.01选举张益胜为第九届董事会非独立董事的议案

同意133185581股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1053%，张益胜当选为公司第九届董事会非独立董事。

其中，中小投资者总表决情况：同意970737股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.3989%。

7.02选举张鑫为第九届董事会非独立董事的议案

同意133185558股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1053%，张鑫当选为公司第九届董事会非独立董事。

其中，中小投资者总表决情况：同意970714股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.3982%。

7.03选举毕建涛为第九届董事会非独立董事的议案

同意133186559股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1060%，毕建涛当选为公司第九届董事会非独立董事。

其中，中小投资者总表决情况：同意971715股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.4265%。

67.04选举王贺为第九届董事会非独立董事的议案

同意133187560股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1067%，王贺当选为公司第九届董事会非独立董事。

其中，中小投资者总表决情况：同意972716股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.4547%。

7.05选举佟晓乐为第九届董事会非独立董事的议案

同意133188561股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1075%，佟晓乐当选为公司第九届董事会非独立董事。

其中，中小投资者总表决情况：同意973717股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.4830%。

7.06选举曲建军为第九届董事会非独立董事的议案

同意133189562股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1082%，曲建军当选为公司第九届董事会非独立董事。

其中，中小投资者总表决情况：同意974718股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.5112%。

（八）表决通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：

8.01选举孙立荣为第九届董事会独立董事的议案

同意133190560股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1089%，孙立荣当选为公司第九届董事会独立董事。

其中，中小投资者总表决情况：同意975716股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.5394%。

78.02选举陈启斌为第九届董事会独立董事的议案

同意133191555股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1097%，陈启斌当选为公司第九届董事会独立董事。

其中，中小投资者总表决情况：同意976711股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.5675%。

8.03选举刘朝阳为第九届董事会独立董事的议案

同意133192558股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1104%，刘朝阳当选为公司第九届董事会独立董事。

其中，中小投资者总表决情况：同意977714股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.5958%。

（九）表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：

9.01选举叶君艳为第九届监事会股东代表监事的议案

同意133192555股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1104%，叶君艳当选为公司第九届监事会股东代表监事。

其中，中小投资者总表决情况：同意977711股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.5957%。

9.02选举方渝春为第九届监事会股东代表监事的议案

同意133193554股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1111%，方渝春当选为公司第九届监事会股东代表监事。

其中，中小投资者总表决情况：同意978710股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.6239%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公

8布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，上述议案均已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

9（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京植德律师事务所负责人龙海涛经办律师姜瑞明张孟阳

2025年5月9日

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