吉林省集安益盛药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

2025年度，本人刘朝阳作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律

法规和《公司章程》的规定，在2025年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度工作履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人刘朝阳，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权，世界经济学博士、副教授。曾任长春工业大学人文信息学院会计学讲师、吉林财经大学会计学讲师，现任吉林大学经济学院会计学副教授、长春市朱老六食品股份有限公司独立董事、

吉林大学国有经济研究中心研究员、吉林大学经济学院财税研究中心研究员、吉

林省财政厅管理会计咨询专家、吉林省沣昀投资咨询有限公司投资顾问、长春人

文学院商学院教师，2025年5月起任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律

法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年公司共召开了8次董事会会议，2次股东会。本人出席会议情况如下

董事会会议股东会

本年应出现场出席通讯出席委托出席缺席（次）本年应出亲自出席席（次）（次）（次）（次）席（次）（次）

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2025年度任职期间内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，并严格审

查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，为董事会

1规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

2025年度本人出席专门委员会会议情况如下：

会议名称任职期间报告期亲自出委托出席缺席次数内召开次数席次数次数审计委员会3300战略委员会1100薪酬与考核委员会1100

2025年度本人参与专门委员会会议情况如下：

会议名称届次审议议案

审计委员2025年第三次会议审议了《关于聘任财务总监的议案》

1、半年度报告审计情况；2、第三季度审计工

会2025年第四次会议作重点。

1、第三季度报告审计情况；

2025年第五次会议

2、年度审计工作重点。

战略委员2025年第二次会议审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》会薪酬与考2025年第二次会议公司董事会薪酬与考核委员会对2025年半年

度公司现行薪酬制度的合理性、执行情况及董核委员会事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

（三）独立董事专门会议情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定参加独立董事专门会议。

根据实际工作需要，2025年度，公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。

（四）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人不定期地与公司高级管理人员、证券事务部及公司年报审计会计师事务所进行沟通交流，及时了解公司各项业务开展情况以及风险防范措施。

2对于中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规，本人及时与公司沟通，确保

公司各项工作均符合最新上市监管规则要求。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，本人通过参加

2025年第一次临时股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。

（七）现场工作情况

2025年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间11日，满足相关法规的要求。2025年度，本人利用参加公司股东会、董事会及现场办公等机会，与公司管理层、相关业务部门及子公司管理层进行交流，了解公司生产经营情况、财务状况、管理和内部控制执行情况等。除此之外，本人还积极通过电话、邮件及微信等通讯工具与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，随时掌握公司运行状态，并对公司的经营管理提出建议。

（八）公司配合独立董事工作的情况

2025年度，公司董事、高级管理人员等，重视与本人的沟通交流。及时向本

人发出董事会及其专门委员会会议通知和文件、董事通讯方式及公司运营情况等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。

本人严格按照有关法律法规的规定，在重大事项表决之前，均认真审核公司提供的相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，认真地审阅了《2025年半年度报告》、《2025

年第三季度报告》，未发现公司存在重大缺陷、虚假记载、误导性陈述或重大遗

3漏。

上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

（二）聘用的年审会计师事务所报告期内，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。中审众环在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。

（三）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员本人任职独立董事报告期内，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，通过对拟聘任的高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历及专业素养等情况进行详细了解，基于认真、负责、独立判断的态度进行表决，均表示赞成，上述人员的提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、总体评价和建议

2025年，本人作为公司独立董事，秉承《上市公司独立董事管理办法》等相

关法律法规的要求，勤勉履行职责，积极参与公司董事会、股东大会等各项决策过程，对董事会议案等关键事项进行公正和客观的评估，并在表决时保持独立性和审慎性，充分行使表决权，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并

发挥自身专业特长，促进公司进一步提高规范运作水平，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。

独立董事：刘朝阳

二〇二六年四月十五日

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