证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：2025-086

唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于

2025年10月14日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部

会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2025年10月10日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长陶业先生主持。

二、董事会会议审议情况1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025

年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于2025年10月30日（星期四）下午15:00召开2025年第二次临时股东会，会议将审议董事会提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日