唐人神:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：2025-063

唐人神集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十五次会议审议通过

了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2025年7月8日（星期二）下午14:40。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月8日上

午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年7月8日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年7月2日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2025年7月2日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票

提案1.00、2.00为等额选举提案

1.00《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》应选人数（5）人

1.01选举陶一山先生为公司第十届董事会非独立董事√

1.02选举陶业先生为公司第十届董事会非独立董事√

1.03选举孙双胜先生为公司第十届董事会非独立董事√

1.04选举杨志先生为公司第十届董事会非独立董事√

1.05选举于红清先生为公司第十届董事会非独立董事√

2.00《关于选举第十届董事会独立董事的议案》应选人数（3）人

2.01选举赵宪武先生为公司第十届董事会独立董事√

2.02选举张南宁先生为公司第十届董事会独立董事√

2.03选举陈小军女士为公司第十届董事会独立董事√

2、本次会议审议提案的主要内容详见公司于2025年6月19日在巨潮资讯

网刊登的第九届董事会第三十五次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

3、提案1-2采用累积投票制方式进行逐项表决，应选公司非独立董事5人、独立董事3人，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、对于提案1-2，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；3、本次股东会无互斥提案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登

记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人

需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及

代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2025年7月4日上午9：00－11：30，下午14：00－16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025年

7月4日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神

集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007

（2）联系人：沈娜

（3）联系电话：0731－28591247

（4）联系传真：0731－28591125

（5）邮箱：sn-fz@trsgroup.cn

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件公司第九届董事会第三十五次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十八日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。示例见下表：

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

（1）选举非独立董事（应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2025年7月8日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，

下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年7月8日9:15～15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2025年7月8日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

备注提案编填报投给候选提案名称该列打勾的栏码人的选举票数目可以投票累积投

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案