证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：2025-096

唐人神集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、为尊重中小股东，提高中小股东对公司股东会审议的重大事项的参与度，

本次股东会审议的议案1对中小股东单独计票，中小股东是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2025年10月30日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月30日

上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年10月

30日9:15～15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

公司总部会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长陶一山先生。

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、参加本次股东会表决的股东及股东代理人共470人，代表公司有表决权

股份数276774252股，占公司股份总数的19.3136％，其中：

（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代表公司有表决

1权股份161187948股，占公司股份总数的11.2479％；

（2）参加本次股东会网络投票的股东467名，代表公司有表决权股份

115586304股，占公司股份总数的8.0657％。

8、通过现场和网络参加本次会议的中小股东共467人，代表公司有表决权

股份17529804股，占公司股份总数的1.2232％。

9、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：同意271007862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9166％；反对5403675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9524％；

弃权362715股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1311％。

其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意11763414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1052％；反对5403675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8256％；弃权362715股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0691％。

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次年度股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格

合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

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