湖南一星律师事务所法律意见书

湖南一星律师事务所

关于唐人神集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

致：唐人神集团股份有限公司

湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司2025年第一次临时股东会之目的使用。

为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会由公司董事会召集，公司董事会已于2025年6月19日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》公告了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议程及审议事项以公告方式通知各股东。本次股东会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。

本次股东会现场会议于2025年7月8日下午14点40分在湖南省株洲市国家

高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室如期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月8日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月8日9:15～15:00期间的任意时间。

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本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格

出席本次股东会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东代理人3人，代表股份259244448股，占公司有表决权股份总数的18.0904％；通过网络投票的股东291人，代表股份15868880股，占公司有表决权股份总数的

1.1073％。出席现场会议和参加网络投票的股东共294人，代表股份275113328股，占公司有表决权股份总数的19.1977％。

经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。

经核对，公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东会，且具备出席本次股东会的合法资格。本次股东会出席的人员资格合法有效。

三、出席本次股东会的股东没有提出新的提案

本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

四、股东会的表决程序、表决结果

本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。

本次股东会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）逐项审议通过了下列议案：

1、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

公司采取累积投票制选举陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生为

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公司第十届董事会非独立董事，各候选人均获得出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2以上同意通过，具体表决结果如下：

1.01选举陶一山先生为公司第十届董事会非独立董事表决情况：同意267835712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的97.3547％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意8638064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的54.2739％。

1.02选举陶业先生为公司第十届董事会非独立董事表决情况：同意267760149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的97.3272％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意8562501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的53.7992％。

1.03选举孙双胜先生为公司第十届董事会非独立董事表决情况：同意268071249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的97.4403％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意8873601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的55.7538％。

1.04选举杨志先生为公司第十届董事会非独立董事表决情况：同意269900886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的98.1053％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意10703238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的67.2496％。

1.05选举于红清先生为公司第十届董事会非独立董事表决情况：同意267976513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的97.4059％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意8778865股，占出席本次股东会有-------------------------------------------------------

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效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的55.1586％。

2、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

公司采取累积投票制选举赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士为公司第十届董事会独立董事，各候选人均获得出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2以上同意通过，具体表决结果如下：

2.01选举赵宪武先生为公司第十届董事会独立董事表决情况：同意267902960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的97.3791％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意8705312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的54.6965％。

2.02选举张南宁先生为公司第十届董事会独立董事表决情况：同意267908753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的97.3812％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意8711105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的54.7328％。

2.03选举陈小军女士为公司第十届董事会独立董事表决情况：同意268046658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的97.4314％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意8849010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的55.5993％。

本次股东会的表决方式、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》

及《公司章程》等有关规定，所作表决结果合法有效。

五、结论意见：

综上所述，经办律师认为本次股东会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的

表决程序、表决结果合法、有效。

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（以下为本法律意见书签署页，无正文）-------------------------------------------------------

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（本页无正文，为唐人神集团股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书签字盖章专页）

湖南一星律师事务所（盖章）

主任贺晓辉（签名）：

经办律师谭清炜（签名）：

经办律师杨萍（签名）：

年月日

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