唐人神:湖南一星律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

湖南一星律师事务所法律意见书

湖南一星律师事务所

关于唐人神集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

致：唐人神集团股份有限公司

湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律意见书仅供公司2025年第三次临时股东会之目的使用。

为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会由公司董事会召集，公司董事会已于2025年11月19日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》公告了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点及审议事项以公告方式通知各股东。本次股东会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。

本次股东会现场会议于2025年12月5日下午14点30分在湖南省株洲市国

家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部会议室如期召开；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月5日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月5日9:15～15:00期间的任意时间。

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湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路2号第一大道1506号电话：0731-8223525982239176

湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B座 10楼电话：0731-28217646 28221003湖南一星律师事务所法律意见书会议由公司副董事长陶业先生主持。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格

出席本次股东会的股东均为公司股东或股东代理人，通过现场和网络投票的股东共计654人，代表股份301213643股，占公司有表决权股份总数的21.0190%。

其中：现场到会股东或股东代理人3人，代表股份161138348股，占公司有表决权股份总数的11.2444%；通过网络投票的股东651人，代表股份140075295股，占公司有表决权股份总数的9.7746%。

经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。

经核对，公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东会，且具备出席本次股东会的合法资格。本次股东会出席的人员资格合法有效。

三、出席本次股东会的股东没有提出新的提案

本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

四、股东会的表决程序、表决结果

本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。

本次股东会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审议通过了下列议案：

1、《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》

表决情况：同意282663003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.8414%；反对18277640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0680%；

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弃权273000股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意33352955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2594%；反对18277640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.2146%；弃权273000股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5260%。

2、《关于拟申请注册发行中期票据的议案》

表决情况：同意282872003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.9108%；反对18042940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9901%；

弃权298700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意33561955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6621%；反对18042940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7624%；弃权298700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5755%。

3、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意284401203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.4184%；反对16590440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5079%；

弃权222000股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意35091155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6083%；反对16590440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9640%；弃权222000股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4277%。

本次股东会的表决方式、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》

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及《公司章程》等有关规定，所作表决结果合法有效。

五、结论意见：

综上所述，经办律师认为本次股东会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的

表决程序、表决结果合法、有效。

特此见证。

（以下为本法律意见书签署页，无正文）-------------------------------------------------------

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