湖南一星律师事务所法律意见书

湖南一星律师事务所

关于唐人神集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

致：唐人神集团股份有限公司

湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司2024年年度股东会之目的使用。

为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会由公司董事会召集，公司董事会已分别于2025年4月29日和5月9日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

公告了《关于召开2024年年度股东会的通知》和《关于增加2024年年度股东会临时提案暨股东会补充通知公告》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议程及审议事项以公告方式通知各股东。本次股东会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。

本次股东会现场会议于2025年5月21日下午14点30分在湖南省株洲市国

家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室如期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月21日9:15～15:00期间的

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会议由公司董事长陶一山先生主持。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格

出席本次股东会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东代理人4人，代表股份259275298股，占公司有表决权股份总数的18.0925％；通过网络投票的股东522人，代表股份29278917股，占公司有表决权股份总数的

2.0431％。出席现场会议和参加网络投票的股东共526人，代表股份288554215股，占公司有表决权股份总数的20.1356％经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。

经核对，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东会，且具备出席本次股东会的合法资格。本次股东会出席的人员资格合法有效。

三、出席本次股东会的股东没有提出新的提案

本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

四、股东会的表决程序、表决结果

本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。

本次股东会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审议通过了下列议案：

1、《关于审议公司2024年年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意278596336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的-------------------------------------------------------

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96.5490％；反对9644864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3425％；

弃权313015股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085％。

2、《关于审议公司2024年年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意278575636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5419％；反对9689864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3581％；

弃权288715股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1001％。

3、《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意278676336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5768％；反对9570164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3166％；

弃权307715股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066％。

4、《关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意278545936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5316％；反对9893264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4286％；

弃权115015股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％。

5、《关于审议2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》（逐项审议）

5.01董事：陶一山

表决情况：同意117099888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.8699％；反对10094364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.9195％；

弃权268515股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2107％。

表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。

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5.02董事：陶业

表决情况：同意117090288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.8623％；反对10101864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.9253％；

弃权270615股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2123％。

表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。

5.03董事：黄国盛

表决情况：同意180080536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.5563％；反对10094364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3003％；

弃权273115股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1434％。

表决时关联股东大生行饲料有限公司根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。

5.04董事：孙双胜

表决情况：同意117094288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.8655％；反对10095364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.9202％；

弃权273115股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2143％。

表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。

5.05董事：杨志

表决情况：同意117194388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.9440％；反对9993464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.8403％；

弃权274915股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2157％。

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湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 28221003湖南一星律师事务所 法律意见书表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。

5.06董事：于红清

表决情况：同意117155688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.9137％；反对10032164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.8707％；

弃权274915股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2157％。

表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。

5.07董事：赵宪武

表决情况：同意278203636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4130％；反对9993464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4633％；

弃权357115股（其中，因未投票默认弃权87400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238％。

5.08董事：张南宁

表决情况：同意278168236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4007％；反对10028864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4756％；

弃权357115股（其中，因未投票默认弃权87400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238％。

5.09董事：陈小军

表决情况：同意278205736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4137％；反对9993464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4633％；

弃权355015股（其中，因未投票默认弃权87400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1230％。

6、《关于审议2025年度监事薪酬方案的议案》（逐项审议）

6.01监事：张文

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表决情况：同意117390388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.0978％；反对9711064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6187％；

弃权361315股（其中，因未投票默认弃权87400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2835％。

表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。

6.02监事：黄锡源

表决情况：同意180385636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.7165％；反对9702864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0948％；

弃权359515股（其中，因未投票默认弃权87400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1888％。

表决时关联股东大生行饲料有限公司根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。

6.03监事：杨卫红

表决情况：同意117388588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.0964％；反对9714664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6216％；

弃权359515股（其中，因未投票默认弃权87400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2821％。

表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。

6.04监事：邓祥建

表决情况：同意117431488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.1300％；反对9671764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5879％；

弃权359515股（其中，因未投票默认弃权87400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2821％。

表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司根据《上市公司股东会规-------------------------------------------------------

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6.05监事：邓敏

表决情况：同意278449436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4981％；反对9745264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3773％；

弃权359515股（其中，因未投票默认弃权87400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1246％。

7、《关于审议<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意278160336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.3979％；反对10016364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4712％；

弃权377515股（其中，因未投票默认弃权86600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308％。

8、《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意278431936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4921％；反对9714264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3665％；

弃权408015股（其中，因未投票默认弃权94900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1414％。

9、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决情况：同意278687236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5805％；反对9513064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2968％；

弃权353915股（其中，因未投票默认弃权94900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227％。

10、《关于审议<长效激励基金管理办法>的议案》

表决情况：同意278688536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5810％；反对9534864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3044％；

弃权330815股（其中，因未投票默认弃权94800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1146％。

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11、《关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的议案》

表决情况：同意266269755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.2772％；反对12702876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4022％；

弃权9581584股（其中，因未投票默认弃权94800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3205％。

12、《关于审议<关于2025年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告>的议案》

表决情况：同意266302255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.2885％；反对12670376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3910％；

弃权9581584股（其中，因未投票默认弃权94800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3205％。

13、《关于取消监事会、监事的议案》

表决情况：同意269196567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2915％；反对9708864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3647％；

弃权9648784股（其中，因未投票默认弃权94700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3438％。

本次股东会的表决方式、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》

及《公司章程》等有关规定，所作表决结果合法有效。

五、结论意见：

综上所述，经办律师认为本次股东会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的

表决程序、表决结果合法、有效。

特此见证。

（以下为本法律意见书签署页，无正文）-------------------------------------------------------

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（本页无正文，为唐人神集团股份有限公司2024年年度股东会法律意见书签字盖章专页）

湖南一星律师事务所（盖章）

主任贺晓辉（签名）：

经办律师谭清炜（签名）：

经办律师杨萍（签名）：

年月日

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