证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-060

债券代码：127046债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年7月7日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2026年7月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2026年7月2日。

2．现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

3．会议召集人：公司董事会。

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共655名，代表股份652091740股，占公司总股份的62.6034%。其中出席现场会议的股东及授权代表9人，代表股份530948581股，占公司总股本的50.9732%；通过网络投票的股东及授权代表

646人，代表股份121143159股，占公司总股本11.6302%。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议。本次证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-060债券代码：127046债券简称：百润转债

股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意626428570股，占与会有表决权股份总数的96.0645%；反对25642670股，占与会有表决权股份总数的3.9324%；弃权20500股，占与会有表决权股份总数的0.0031%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意134159989股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

83.9428%；反对25642670股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0444%；

弃权20500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0128%。

（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

具体表决结果如下：

2.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意626438310股，占与会有表决权股份总数的96.0660%；反对25598130股，占与会有表决权股份总数的3.9255%；弃权55300股，占与会有表决权股份总数的0.0085%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意134169729股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

83.9489%；反对25598130股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0165%；

弃权55300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0346%。

2.02发行方式及发行时间

表决结果：同意626437810股，占与会有表决权股份总数的96.0659%；反对25599030股，占与会有表决权股份总数的3.9257%；弃权54900股，占与会有表决权股份总数的0.0084%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意134169229股，占与会中小投资者有表决权股份总数的证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-060债券代码：127046债券简称：百润转债

83.9486%；反对25599030股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0171%；

弃权54900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0344%。

2.03发行对象及认购方式

表决结果：同意626437710股，占与会有表决权股份总数的96.0659%；反对25598530股，占与会有表决权股份总数的3.9256%；弃权55500股，占与会有表决权股份总数的0.0085%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意134169129股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

83.9485%；反对25598530股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0168%；

弃权55500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0347%。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意626451810股，占与会有表决权股份总数的96.0680%；反对25569930股，占与会有表决权股份总数的3.9212%；弃权70000股，占与会有表决权股份总数的0.0107%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意134183229股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

83.9573%；反对25569930股，占与会中小投资者有表决权股份总数的15.9989%；

弃权70000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0438%。

2.05发行数量

表决结果：同意626437810股，占与会有表决权股份总数的96.0659%；反对25600430股，占与会有表决权股份总数的3.9259%；弃权53500股，占与会有表决权股份总数的0.0082%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意134169229股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

83.9486%；反对25600430股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0180%；

弃权53500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0335%。

2.06限售期

表决结果：同意626438710股，占与会有表决权股份总数的96.0660%；反对25598830股，占与会有表决权股份总数的3.9256%；弃权54200股，占与会证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-060债券代码：127046债券简称：百润转债

有表决权股份总数的0.0083%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意134170129股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

83.9491%；反对25598830股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0170%；

弃权54200股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。

2.07上市地点

表决结果：同意626442110股，占与会有表决权股份总数的96.0666%；反对25560330股，占与会有表决权股份总数的3.9197%；弃权89300股，占与会有表决权股份总数的0.0137%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意134173529股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

83.9512%；反对25560330股，占与会中小投资者有表决权股份总数的15.9929%；

弃权89300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0559%。

2.08募集资金数额及用途

表决结果：同意626482810股，占与会有表决权股份总数的96.0728%；反对25554130股，占与会有表决权股份总数的3.9188%；弃权54800股，占与会有表决权股份总数的0.0084%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意134214229股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

83.9767%；反对25554130股，占与会中小投资者有表决权股份总数的15.9890%；

弃权54800股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0343%。

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意626499310股，占与会有表决权股份总数的96.0753%；反对25470114股，占与会有表决权股份总数的3.9059%；弃权122316股，占与会有表决权股份总数的0.0188%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意134230729股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

83.9870%；反对25470114股，占与会中小投资者有表决权股份总数的15.9364%；

弃权122316股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0765%。证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-060债券代码：127046债券简称：百润转债

2.10本次决议的有效期

表决结果：同意622683352股，占与会有表决权股份总数的95.4901%；反对25511830股，占与会有表决权股份总数的3.9123%；弃权3896558股，占与会有表决权股份总数的0.5975%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意130414771股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

81.5994%；反对25511830股，占与会中小投资者有表决权股份总数的15.9625%；

弃权3896558股，占与会中小投资者有表决权股份总数的2.4380%。

（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果：同意622700552股，占与会有表决权股份总数的95.4928%；反对25569830股，占与会有表决权股份总数的3.9212%；弃权3821358股，占与会有表决权股份总数的0.5860%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意130431971股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

81.6102%；反对25569830股，占与会中小投资者有表决权股份总数的15.9988%；

弃权3821358股，占与会中小投资者有表决权股份总数的2.3910%。

（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意622692012股，占与会有表决权股份总数的95.4915%；反对25572370股，占与会有表决权股份总数的3.9216%；弃权3827358股，占与会有表决权股份总数的0.5869%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意130423431股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

81.6048%；反对25572370股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0004%；

弃权3827358股，占与会中小投资者有表决权股份总数的2.3947%。

（五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-060债券代码：127046债券简称：百润转债可行性分析报告的议案》

表决结果：同意622692012股，占与会有表决权股份总数的95.4915%；反对25578270股，占与会有表决权股份总数的3.9225%；弃权3821458股，占与会有表决权股份总数的0.5860%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意130423431股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

81.6048%；反对25578270股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0041%；

弃权3821458股，占与会中小投资者有表决权股份总数的2.3911%。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意643129682股，占与会有表决权股份总数的98.6256%；反对5054284股，占与会有表决权股份总数的0.7751%；弃权3907774股，占与会有表决权股份总数的0.5993%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意150861101股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

94.3925%；反对5054284股，占与会中小投资者有表决权股份总数的3.1624%；

弃权3907774股，占与会中小投资者有表决权股份总数的2.4451%。

（七）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意622719012股，占与会有表决权股份总数的95.4956%；

反对25550770股，占与会有表决权股份总数的3.9183%；弃权3821958股，占与会有表决权股份总数的0.5861%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意130450431股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

81.6217%；反对25550770股，占与会中小投资者有表决权股份总数的15.9869%；

弃权3821958股，占与会中小投资者有表决权股份总数的2.3914%。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-060债券代码：127046债券简称：百润转债股票具体事宜的议案》

表决结果：同意622704212股，占与会有表决权股份总数的95.4933%；反对25566170股，占与会有表决权股份总数的3.9206%；弃权3821358股，占与会有表决权股份总数的0.5860%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意130435631股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

81.6125%；反对25566170股，占与会中小投资者有表决权股份总数的15.9965%；

弃权3821358股，占与会中小投资者有表决权股份总数的2.3910%。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意643464500股，占与会有表决权股份总数的98.6770%；反对4719246股，占与会有表决权股份总数的0.7237%；弃权3907994股，占与会有表决权股份总数的0.5993%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意151195919股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

94.6020%；反对4719246股，占与会中小投资者有表决权股份总数的2.9528%；

弃权3907994股，占与会中小投资者有表决权股份总数的2.4452%。

（十）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果：同意643199392股，占与会有表决权股份总数的98.6363%；反对4921122股，占与会有表决权股份总数的0.7547%；弃权3971226股，占与会有表决权股份总数的0.6090%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意150930811股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

94.4361%；反对4921122股，占与会中小投资者有表决权股份总数的3.0791%；

弃权3971226股，占与会中小投资者有表决权股份总数的2.4848%。

五、律师见证情况

本次股东会经上海市锦天城律师事务所张天龙律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-060债券代码：127046债券简称：百润转债

程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及

《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》2《.上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2026

年第二次临时股东会法律意见书》特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二六年七月七日