证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-038

债券代码：127046债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2026年5月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2026年5月14日。

2．现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室3。

3．会议召集人：公司董事会。

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共235名，代表股份438221309股，占公司总股份的42.0710%。其中出席现场会议的股东及授权代表7人，代表股份362731002股，占公司总股本的34.8236%；通过网络投票的股东及授权代表

228人，代表股份75490307股，占公司总股本7.2474%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东会的召集证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-038债券代码：127046债券简称：百润转债

和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意438037365股，占与会有表决权股份总数的99.9580%；反对165624股，占与会有表决权股份总数的0.0378%；弃权18320股，占与会有表决权股份总数的0.0042%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75448863股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.7568%；反对165624股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.2190%；

弃权18320股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0242%。

（二）审议通过《关于<公司2025年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意438071265股，占与会有表决权股份总数的99.9658%；反对131124股，占与会有表决权股份总数的0.0299%；弃权18920股，占与会有表决权股份总数的0.0043%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75482763股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.8016%；反对131124股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1734%；

弃权18920股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0250%。

（三）审议通过《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意438071765股，占与会有表决权股份总数的99.9659%；反对130624股，占与会有表决权股份总数的0.0298%；弃权18920股，占与会有表决权股份总数的0.0043%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75483263股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.8023%；反对130624股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1727%；证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-038

债券代码：127046债券简称：百润转债

弃权18920股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0250%。

（四）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意438071065股，占与会有表决权股份总数的99.9657%；反对131324股，占与会有表决权股份总数的0.0300%；弃权18920股，占与会有表决权股份总数的0.0043%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75482563股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.8014%；反对131324股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1736%；

弃权18920股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0250%。

（五）审议通过《关于<公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意438066565股，占与会有表决权股份总数的99.9647%；反对135824股，占与会有表决权股份总数的0.0310%；弃权18920股，占与会有表决权股份总数的0.0043%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75478063股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.7954%；反对135824股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1796%；

弃权18920股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0250%。

（六）审议通过《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意438073785股，占与会有表决权股份总数的99.9663%；反对133124股，占与会有表决权股份总数的0.0304%；弃权14400股，占与会有表决权股份总数的0.0033%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75485283股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.8049%；反对133124股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1760%；

弃权14400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0190%。证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-038债券代码：127046债券简称：百润转债

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意438034165股，占与会有表决权股份总数的99.9573%；

反对168224股，占与会有表决权股份总数的0.0384%；弃权18920股，占与会有表决权股份总数的0.0043%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75445663股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.7526%；反对168224股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.2224%；

弃权18920股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0250%。

（八）审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》

表决结果：同意438024365股，占与会有表决权股份总数的99.9551%；反对144224股，占与会有表决权股份总数的0.0329%；弃权52720股，占与会有表决权股份总数的0.0120%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75435863股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.7396%；反对144224股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1907%；

弃权52720股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0697%。

（九）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》

表决结果：同意438089365股，占与会有表决权股份总数的99.9699%；反对113024股，占与会有表决权股份总数的0.0258%；弃权18920股，占与会有表决权股份总数的0.0043%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75500863股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.8255%；反对113024股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1494%；

弃权18920股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0250%。

（十）审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-038

债券代码：127046债券简称：百润转债

表决结果：同意438066165股，占与会有表决权股份总数的99.9646%；反对136224股，占与会有表决权股份总数的0.0311%；弃权18920股，占与会有表决权股份总数的0.0043%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75477663股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.7949%；反对136224股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1801%；

弃权18920股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0250%。

（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意438017965股，占与会有表决权股份总数的99.9536%；反对179724股，占与会有表决权股份总数的0.0410%；弃权23620股，占与会有表决权股份总数的0.0054%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75429463股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.7311%；反对179724股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.2376%；

弃权23620股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0312%。

（十二）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意438006465股，占与会有表决权股份总数的99.9510%；反对195924股，占与会有表决权股份总数的0.0447%；弃权18920股，占与会有表决权股份总数的0.0043%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75417963股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.7159%；反对195924股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.2590%；

弃权18920股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0250%。

本议案审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-038债券代码：127046债券简称：百润转债的议案》

表决结果：同意437883437股，占与会有表决权股份总数的99.9229%；反对323472股，占与会有表决权股份总数的0.0738%；弃权14400股，占与会有表决权股份总数的0.0033%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意75294935股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.5533%；反对323472股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.4277%；

弃权14400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0190%。

五、律师见证情况

本次股东会经上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度股东会决议》2《.上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度股东会法律意见书》特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二六年五月十九日