百润股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-052

债券代码：127046债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月18日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2025年11月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2025年11月13日。

2．现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

3．会议召集人：公司董事会。

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共231名，代表股份424800213股，占公司股份总数的40.5132%。其中出席现场会议的股东及授权代表3人，代表股份366356360股，占公司总股本的34.9394%；通过网络投票的股东及授权代表228人，代表股份58443853股，占公司总股本的5.5738%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-052债券代码：127046债券简称：百润转债

会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意424651268股，占与会有表决权股份总数的99.9649%；反对84145股，占与会有表决权股份总数的0.0198%；弃权64800股，占与会有表决权股份总数的0.0153%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意54367427股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.7268%；反对84145股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1543%；

弃权64800股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1189%。

（二）逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》

具体表决结果如下：

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意420426104股，占与会有表决权股份总数的98.9703%；反对4309909股，占与会有表决权股份总数的1.0146%；弃权64200股，占与会有表决权股份总数的0.0151%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意50142263股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9765%；反对4309909股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9057%；

弃权64200股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1178%。

2.02《董事会议事规则》

表决结果：同意420424004股，占与会有表决权股份总数的98.9698%；反对4312009股，占与会有表决权股份总数的1.0151%；弃权64200股，占与会有表决权股份总数的0.0151%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意50140163股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9727%；反对4312009股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9096%；证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-052

债券代码：127046债券简称：百润转债

弃权64200股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1178%。

2.03《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意420426872股，占与会有表决权股份总数的98.9705%；反对4308541股，占与会有表决权股份总数的1.0143%；弃权64800股，占与会有表决权股份总数的0.0153%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意50143031股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9779%；反对4308541股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9032%；

弃权64800股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1189%。

2.04《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意420414072股，占与会有表决权股份总数的98.9675%；反对4321941股，占与会有表决权股份总数的1.0174%；弃权64200股，占与会有表决权股份总数的0.0151%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意50130231股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9545%；反对4321941股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9278%；

弃权64200股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1178%。

2.05《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意420408504股，占与会有表决权股份总数的98.9662%；反对4324809股，占与会有表决权股份总数的1.0181%；弃权66900股，占与会有表决权股份总数的0.0157%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意50124663股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9442%；反对4324809股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9330%；

弃权66900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1227%。

2.06《募集资金管理制度》

表决结果：同意420411204股，占与会有表决权股份总数的98.9668%；反对4313509股，占与会有表决权股份总数的1.0154%；弃权75500股，占与会有表决权股份总数的0.0178%。证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-052债券代码：127046债券简称：百润转债

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意50127363股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9492%；反对4313509股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9123%；

弃权75500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1385%。

2.07《关联交易公允决策制度》

表决结果：同意420413672股，占与会有表决权股份总数的98.9674%；反对4319241股，占与会有表决权股份总数的1.0168%；弃权67300股，占与会有表决权股份总数的0.0158%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意50129831股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9537%；反对4319241股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9228%；

弃权67300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1234%。

2.08《累积投票制度实施细则》

表决结果：同意420417672股，占与会有表决权股份总数的98.9683%；反对4316741股，占与会有表决权股份总数的1.0162%；弃权65800股，占与会有表决权股份总数的0.0155%。