证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-009

债券代码：127046债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召

开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同

意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所在为公司提供的2024年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业

上市公司审计客户3家。

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2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果

人裁）人事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对

金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人金亚科技、周民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损投资者2014年报尚余500万元

旭辉、立信失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千

里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。

立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立保千里、东北2015年重组、信对保千里在2016年12月30日至2017年12投资者证券、银信评2015年报、20161096万元月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债

估、立信等年报务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自

律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人朱磊2017年2008年2017年2023年签字注册会计师杨堃娴2022年2016年2022年2023年质量控制复核人乔琪1999年1999年2002年2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

2证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-009

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姓名：朱磊时间上市公司名称职务

2022年度江苏海力风电设备科技股份有限公司签字注册会计师

2023-2024年度江苏东星智慧医疗科技股份有限公司项目合伙人

2023-2024年度上海霍普建筑设计事务所股份有限公司项目合伙人

2023-2024年度上海百润投资控股集团股份有限公司项目合伙人

2023-2024年度江苏泰慕士针纺科技股份有限公司项目合伙人

2024年度森赫电梯股份有限公司项目合伙人

2024年度上海港湾基础建设（集团）股份有限公司项目合伙人

2023-2024年度沈阳兴齐眼药股份有限公司质量控制复核人

2024年度上海三友医疗器械股份有限公司质量控制复核人

2024年度上海第一医药股份有限公司质量控制复核人

2024年度厦门灿坤实业股份有限公司质量控制复核人

2024年度四川汇源光通信股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨堃娴时间上市公司名称职务

2022-2024年度江苏恒辉安防股份有限公司签字注册会计师

2023-2024年度上海百润投资控股集团股份有限公司签字注册会计师

2023-2024年度江苏泰慕士针纺科技股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：乔琪时间上市公司名称职务

2022-2024年恒玄科技(上海)股份有限公司项目合伙人

2022-2024年北京神州泰岳软件股份有限公司项目合伙人

2022-2024年江苏卓胜微电子股份有限公司项目合伙人

2022-2024年裕太微电子股份有限公司项目合伙人

2022-2023年宁波杉杉股份有限公司项目合伙人

2022-2024年上海安路信息科技股份有限公司项目合伙人

2024年上海汇得科技股份有限公司项目合伙人

2024年浙江嘉化能源化工股份有限公司项目合伙人

2023-2024年佳缘科技股份有限公司质量控制复核人

2023-2024年江苏泰慕士针纺科技股份有限公司质量控制复核人

3证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-009

债券代码：127046债券简称：百润转债时间上市公司名称职务

2024年陕西源杰半导体科技股份有限公司质量控制复核人

2023年江苏海力风电设备科技股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

20242025增减%

财务审计（万元）200200-

内部控制审计（万元）3030-

合计230230-

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

2、公司第六届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

4证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-009

债券代码：127046债券简称：百润转债2、《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度暨2025年

第一次会议决议》

3、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

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