证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-052

债券代码：127046债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年6月17日召开，会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议决议于2026年7月7日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月7日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年7月7日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年7月2日

7、出席对象：证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-052

债券代码：127046债券简称：百润转债

（1）截至股权登记日2026年7月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向特定对象发行股票条件

1.00非累积投票提案√的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议√作为投票对象的子议

2.00非累积投票提案案》案数（10）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式及发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07上市地点非累积投票提案√

2.08募集资金数额及用途非累积投票提案√

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排非累积投票提案√证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-052

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2.10本次决议的有效期非累积投票提案√《关于公司2026年度向特定对象发行股

3.00非累积投票提案√票预案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股

4.00非累积投票提案√票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股

5.00票募集资金使用的可行性分析报告的议非累积投票提案√案》《关于前次募集资金使用情况报告的议

6.00非累积投票提案√案》《关于公司2026年度向特定对象发行股

7.00票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承非累积投票提案√诺的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本

8.00非累积投票提案√次向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股

9.00非累积投票提案√东回报规划的议案》《关于修改<公司章程>并办理工商登记

10.00非累积投票提案√的议案》以上第1-10项提案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

2、上述议案中议案1至议案10均为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3、根据《上市公司股东会规则》有关规定，本次股东会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法

1．登记时间：2026年7月3日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2．登记地点：公司证券部[中国（上海）自由贸易试验区康桥东路799号]证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-052

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3．现场会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2026年7月3日17：00时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）其他事项

1．联系方式

联系电话：021-58160073

传真号码：021-58160073

电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net

联系人：唐佳杰

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路799号

邮政编码：201319

2．会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

3．现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到现场会议地点参会。

4．若有其它事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-052债券代码：127046债券简称：百润转债

（一）网络投票的程序

1．投票代码：362568

2．投票简称：百润投票

3．填报表决意见：同意、反对、弃权

4．股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年7月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-052

债券代码：127046债券简称：百润转债

附件1：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，

并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

备注提案该列打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票

100.00总议案：代表以下全部提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√

2.00《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》√

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07上市地点√

2.08募集资金数额及用途√

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排√证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-052

债券代码：127046债券简称：百润转债

2.10本次决议的有效期√3.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议√案》4.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论√证分析报告的议案》5.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金√使用的可行性分析报告的议案》

6.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》√7.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期√回报及填补措施和相关主体承诺的议案》8.00《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定√对象发行股票具体事宜的议案》9.00《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划√的议案》

10.00《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》√

说明：

1．请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2．表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2026年月日

注：

1．本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；

2．委托人若无明确指示，受托人可自行投票。