证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-010

债券代码：127046债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年3月3日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2026年3月3日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2026年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2026年2月26日。

2．现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

3．会议召集人：公司董事会。

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共404名，代表股份577358169股，占公司股份总数的55.0626%。其中出席现场会议的股东及授权代表12人，代表股份492689952股，占公司总股本的46.9878%；通过网络投票的股东及授权代表392人，代表股份84668217股，占公司总股本的8.0748%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东会的召集证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-010债券代码：127046债券简称：百润转债

和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》

表决结果：同意209760076股，占与会有表决权股份总数的97.8694%；反对4487151股，占与会有表决权股份总数的2.0936%；弃权79340股，占与会有表决权股份总数的0.0370%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意139064737股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

96.8207%；反对4487151股，占与会中小投资者有表决权股份总数的3.1241%；

弃权79340股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0552%。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意576759249股，占与会有表决权股份总数的99.8963%；反对512480股，占与会有表决权股份总数的0.0888%；弃权86440股，占与会有表决权股份总数的0.0150%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资

者表决结果：同意143475408股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.5843%；反对512480股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.3557%；

弃权86440股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0600%。

五、律师见证情况

本次股东会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-010债券代码：127046债券简称：百润转债

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》2《.上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2026

年第一次临时股东会法律意见书》特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二六年三月三日