证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2026-047

浙江步森服饰股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年6月5日（星期五）15时00分开始。

（2）网络投票时间：2026年6月5日，具体时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月5日9:15

—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月5日9:15－

15:00的任意时间。

5、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年6月1日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼

301-310室(金沙中心B1栋301-310室)

9、本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东49人，代表股份23426960股，占公司有表决权股份总数的16.2676%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份21336760股，占公司有表决权股份总数的14.8162%。

通过网络投票的股东47人，代表股份2090200股，占公司有表决权股份总数的1.4514%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份2093200股，占公司有表

决权股份总数的1.4535%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3000股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。

通过网络投票的中小股东47人，代表股份2090200股，占公司有表决权股份总数的1.4514%。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下事项：

提案1.00《公司2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意23346660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6572%；

反对80200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3423%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意2012900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1638%；反对80200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8315%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

提案2.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意23346660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6572%；

反对80200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3423%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004%。

中小股东总表决情况：同意2012900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1638%；反对80200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8315%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

提案3.00《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意23346660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6572%；

反对80200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3423%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意2012900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1638%；反对80200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8315%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

提案4.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意23346560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6568%；

反对80300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3428%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意2012800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1590%；反对80300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8362%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

提案5.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意23346560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6568%；

反对80300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3428%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意2012800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1590%；反对80300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8362%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

提案6.00《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》其中，提案6.01《关于确认孙小明先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》

总表决情况：

同意23314560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%；

反对112300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4794%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意1980800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6302%；反对112300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3650%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

提案6.02《关于确认黄平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》

总表决情况：

同意23314560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%；

反对112300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4794%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004%。中小股东总表决情况：

同意1980800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6302%；反对112300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3650%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

提案6.03《关于确认邓云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》

总表决情况：

同意23314060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5181%；

反对112300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4794%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意1980300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6063%；反对112300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3650%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0287%。

提案6.04《关于确认穆阳先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》

总表决情况：

同意23314060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5181%；

反对112300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4794%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意1980300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6063%；反对112300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3650%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0287%。

提案6.05《关于确认王新立先生2026年度薪酬的议案》

总表决情况：同意23314060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5181%；

反对112300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4794%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意1980300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6063%；反对112300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3650%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0287%。

提案6.06《关于确认陈增社先生2026年度薪酬的议案》

总表决情况：

同意23314060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5181%；

反对112300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4794%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意1980300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6063%；反对112300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3650%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0287%。

提案7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意23346160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6551%；

反对80200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3423%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意2012400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1399%；反对80200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8315%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0287%。

提案8.00《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意23346160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6551%；

反对80200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3423%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意2012400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1399%；反对80200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8315%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0287%。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：广东崇立律师事务所；

2、见证律师姓名：沈敏、黄夏蕊；

3、律师出具的结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》

《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》

的规定；所做出的决议合法、有效。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026年6月5日