证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-051

浙江步森服饰股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于

2025年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以电话通知、微

信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长孙小明先生为主持人，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年8月26日