证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2026-061

浙江步森服饰股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月11日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议由公司董事会召集，孙小明董事长主持，董事会秘书张敏列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东64人，代表股份36012636股，占公司有表决权股份总数的25.0070%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份203300股，占公司有表决权股份总数的

0.1412%。

通过网络投票的股东60人，代表股份35809336股，占公司有表决权股份总数的

24.8659%。

7、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份14678876股，占公司有表决权股份总数的10.1930%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份203300股，占公司有表决权股份总数的0.1412%。

通过网络投票的中小股东59人，代表股份14475576股，占公司有表决权股份总数的10.0518%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案1.00《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

总表决情况：

同意34877236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8472%；反对247400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6870%；弃权888000股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4658%。

中小股东总表决情况：

同意13543476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2651%；

反对247400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6854%；弃权888000股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0495%。

提案2.00《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：《提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：33504976股

2.02.候选人：《提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：33759374股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：《提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：12171216股

2.02.候选人：《提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：12425614股

提案3.00《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：《提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

同意股份数：33490378股

3.02.候选人：《提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》

同意股份数：33490378股

3.03.候选人：《提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

同意股份数：33778176股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：《提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

同意股份数：12156618股

3.02.候选人：《提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》

同意股份数：12156618股3.03.候选人：《提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

同意股份数：12444416股

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：广东崇立律师事务所；

2、见证律师姓名：韩旭黄夏蕊；

3、律师出具的结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召

集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》

等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、广东崇立律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026年08月11日