证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2024-032

索菲亚家居股份有限公司

关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：

本次会议为公司2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：

本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月10日下午4:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日

的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的

时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年

5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月6日。

7、出席对象：

（1）凡截至2024年5月6日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

8、会议地点：广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

二、会议审议事项

1、会议提案名称及编码

备注提案提案名称该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司董事会2023年度工作报告的议案√

2.00关于公司监事会2023年度工作报告的议案√

3.00关于公司2023年度财务决算的议案√

4.00关于公司2024年度预算报告的议案√

5.00关于公司2023年度利润分配方案的议案√

6.00关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案√

7.00关于聘任2024年度审计机构的议案√

关于2024年度公司及子公司进行现金管理的

8.00√

议案

9.00关于公司融资额度的议案√

10.00关于公司对外担保额度的议案√

11.00关于计提资产减值准备的议案√

注：公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。2、上述提案内容详见公司于2024年4月12日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的第五届董事会第二十四次会议决议公告和第五届监事会第二十一次会议决议公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会全部议案均对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

4、本次股东大会议案十为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年5月7日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼。

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人：陈蓉。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。3、会务常设联系方式：

联系人：陈蓉

电话号码：020-87533019

传真号码：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn特此公告索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二四年四月十二日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362572；投票简称：索菲投票。

2、填报表决意见

本次股东大会的提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

截止2024年5月6日，本公司（或本人）（证券帐号：），持有索菲亚家居股份有限公司股普通股，兹委托（身份证号：）出席索菲亚家居股份有限公司2023年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

备注该列打提案提案名称勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案关于公司董事会2023年度工作报告的

1.00√

议案关于公司监事会2023年度工作报告的

2.00√

议案

3.00关于公司2023年度财务决算的议案√

4.00关于公司2024年度预算报告的议案√

关于公司2023年度利润分配方案的议

5.00√

案关于公司2023年年度报告全文及摘要

6.00√

的议案

7.00关于聘任2024年度审计机构的议案√

关于2024年度公司及子公司进行现金

8.00√

管理的议案

9.00关于公司融资额度的议案√备注

该列打提案提案名称勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

10.00关于公司对外担保额度的议案√

11.00关于计提资产减值准备的议案√

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：自然人股东签名：

法定代表人签字：身份证号：

日期：年月日日期：年月日附件3：

股东登记表

截止2024年5月6日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股

份有限公司股票，现登记参加公司2023年年度股东大会。

姓名（或名称）：联系电话：

证件号码：股东帐户号：

持有股数：日期：年月日