索菲亚:董事会决议公告

证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2025-004

索菲亚家居股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董

事会第三次会议的通知。本次会议于2025年4月27日上午10:30在公司会议室

以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司坚定推进“多品牌、全品类、全渠道”的战略布局。凭借在柔性化生产制造、多元化销售渠道、全品类产品拓展以及多品牌运营等方面综合竞争优势，公司在2024年实现了营业收入104.94亿元，同比下降10.04%；归属于上市公司股东的净利润13.71亿元，同比上升8.69%。

二、审议通过了《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况。公司独立董事吉争雄先生、徐勇先生、郭飏先生向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2024年度财务决算主要数据详见公司《2024年年度报告》，该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度预算报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司财务部已经编制了《公司2025年度预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2024年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2024年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨

2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》。

十一、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理报告》（中文、英文版）。

十二、审议通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司融资额度的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更会计政策的公告》。

十七、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十八、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。董事会同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任 2025年度审计机构的公告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《市值管理制度》。

二十、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《舆情管理制度》。

二十一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。

二十二、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。