证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公告编号：2025－037

浙江明牌珠宝股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登

了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次会议上无新提案提交表决；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项

的参与度，根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月14日下午2:30

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公

楼三楼会议室

3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年11月14日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15至2025年11月14日15:00期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长虞阿五先生

-1-二、会议出席情况

（一）出席会议股东

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：

1、总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共146人，代表公司股份281697697股，占公司股份总数的53.3518%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共2人，代表公司股份279694775股，占公司股份总数的52.9725%。

3、参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共144人，代表公司股份2002922股，占公司股份总数的0.3793%。

4、中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共144人，代表公司股份2002922股，占公司股份总数的0.3793%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日（2025年11月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中

列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。

（二）本次股东大会审议的各项议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：

1、《关于修订<公司章程>及附件的议案》

-2-本议案为特别决议事项。

同意票为280982277股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7460%；反对票为

330420股，占参加会议的有表决权股份总数的0.1173%；弃权票为385000股，占参加会

议的有表决权股份总数的0.1367%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为1287502股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的64.2812％；反对票为330420股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.4969％；弃权票为385000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2219％。

2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意票为280981177股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7456%；反对票为

330420股，占参加会议的有表决权股份总数的0.1173%；弃权票为386100股，占参加会

议的有表决权股份总数的0.1371%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为1286402股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的64.2263％；反对票为330420股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.4969％；弃权票为386100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2768％。

3、《关于修订<对外担保制度>的议案》

同意票为280921077股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7243%；反对票为

390420股，占参加会议的有表决权股份总数的0.1386%；弃权票为386200股，占参加会

议的有表决权股份总数的0.1371%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为1226302股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的61.2256％；反对票为390420股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.4925％；弃权票为386200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2818％。

4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意票为280982077股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7460%；反对票为

330420股，占参加会议的有表决权股份总数的0.1173%；弃权票为385200股，占参加会

-3-议的有表决权股份总数的0.1367%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为1287302股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的64.2712％；反对票为330420股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.4969％；弃权票为385200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2319％。

5、《关于修订<关联交易内部决策制度>的议案》

同意票为280981277股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7457%；反对票为

330420股，占参加会议的有表决权股份总数的0.1173%；弃权票为386000股，占参加会

议的有表决权股份总数的0.1370%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为1286502股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的64.2313％；反对票为330420股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.4969％；弃权票为386000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2718％。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2025年11月15日