证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2026-030

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司第六届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议作出了关于召

开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 9 月 21 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 21 日 9：

15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票

的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 14 日；

7.会议出席对象：

(1) 截至 2026 年 9 月 14 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号（群贤路交叉口）公司行

政办公楼三楼会议室。

二、本次股东会审议事项

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案《关于转让全资子公司股权暨签署股权转让协议的

1.00 √议案》

2.审议事项的披露情况

上述议案已由公司于 2026 年 9 月 4 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第十一次会议决议公告》、

《关于转让全资子公司股权暨签署股权转让协议的公告》及相关公告。

3.表决情况说明

本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况披露。

三、会议登记方法

1.登记时间：2026 年 9 月 16 日（上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00）；

2.登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函办理登记。

3.登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司证券事务部（浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号）

信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。

通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号公司证券事务部

邮政编码：312030

4.其他事项：

（1）本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议股东食宿交通自理；

（2）会议咨询：公司证券事务部

联系电话：0575-84025665

联系人：陈凯

四、参与网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码“362574”，投票简称“明牌投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案（如有）与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案（如有）投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案（如有）的表决意见为准；如先对总议案（如有）投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案（如有）的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年9月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间：2026年9月21日9：15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席浙江明牌珠宝股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

备注 表决意见

提 案

提案名称 该列打勾的编码

栏目可以 同意 反对 弃权投票《关于转让全资子公司股权暨签署股权转

1.00 √让协议的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号码：

受托人姓名： 受托人证件号码：

受托人（签名）：

授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。