证券代码：002575证券简称：群兴玩具公告编号：2025-051

广东群兴玩具股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月23日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴中区金山路47-2号新华商务大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股

2.00非累积投票提案√股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特

3.00非累积投票提案√定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

4.00非累积投票提案√的议案》2、上述提案2.00和3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案2.00和3.00的关联股东张金成先生需要回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

3、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代

理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件的方式登记（信函以收到时间为准，登记资料应在登记时间内送达），不接受电话登记。

（4）拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会《股东登记表》（见附件3）以信函或电子邮件方式送达公司。

2、登记时间：2025年12月26日12:00之前。

3、登记地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期

16层 B。信函请注明“2025年第二次临时股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：陈婷

联系电话：0512-67242575

电子邮箱：ir@qx002575.com

通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16

层 B

邮政编码：215021

5、其他事项：

本次会议会期预计半天，与会股东的食宿及交通费用均自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2025年12月12日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362575”，投票简称为“群兴投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15，结束时间为2025年12月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书

致：广东群兴玩具股份有限公司

兹委托（先生/女士）代表本单位/本人出席广东群兴玩具股份有限公司

2025年第二次临时股东会并代为行使表决权，对会议审议的各项议案均按照本授权委托书

的指示行使投票，并代为签署本次会议的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

一、投票意见指示

本单位本人对本次会议审议的各项提案表决意见如下：

同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》√2.00 《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有 √效期的议案》3.00 《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A股 √股票相关事宜有效期的议案》

4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

二、若委托人未作具体指示

受托人是否可以按照自己的意思表决：是（）否（）

三、授权委托书信息要点

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质和持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署之日至年月日

签署日期：

注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按照以上格式自制均有效。附件3：

股东登记表

截至2025年12月23日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东群兴玩具股份有限公司（股票代码：002575）股票，现登记参加广东群兴玩具股份有限公司2025年第二次临时股东会。

姓名身份证号码（或名称）

股东账户持股数（股）联系地址邮编联系电话登记日期股东（签字或盖章）：