群兴玩具:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具公告编号：2026-041

广东群兴玩具股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 09月 28日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 28日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 09月 21日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 9月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会；因故不能亲

自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件 2）

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：江苏省苏州市吴中区金山路 47-2号新华商务大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √《关于<公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>

1.00 非累积投票提案 √及其摘要的议案》《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管

2.00 非累积投票提案 √理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜

3.00 非累积投票提案 √的议案》

4.00 《关于公司补选独立董事的议案》非累积投票提案 √

2、上述 1-3项提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，上述第 4项提案已

经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

3、上述 1-3项提案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（或股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过。拟作为公司 2026年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1、2、3回避表决。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件办

理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）在通知确定的时间内办理登记手续。（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件的方式登记（信函以收到时间为准，登记资料应在登记时间内送达），不接受电话登记。

（4）拟出席本次会议的股东应将上述材料及《股东登记表》（见附件 3）以信函或电子邮件方式送达公司。

2、登记时间：2026年 9月 24日 17:00之前。

3、登记地点：江苏省苏州市吴中区王森街区 4幢 3层。信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：陈婷

联系电话：0512-67242575

传真：0512-67242575

电子邮箱：ir@qx002575.com

通讯地址：江苏省苏州市吴中区王森街区 4幢 3层。

邮政编码：215100

5、其他事项：本次会议会期预计半天，与会股东的食宿及交通费用均自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2026年 09月 12日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362575”，投票简称为“群兴投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 09月 28日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 09月 28日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件 2广东群兴玩具股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东群兴玩具股份有限公司于 2026年

09月 28日召开的 2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案《关于<公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

1.00 √的议案》《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

2.00 √的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 √