雷柏科技:第六届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002577证券简称：雷柏科技公告编号：2025-047

深圳雷柏科技股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次临时会议

于2025年10月27日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2025年10月22日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人，由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2025年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。

2.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

《关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-049）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证1券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第三次临时会议决议；

2.公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。