证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2025-020

福建省闽发铝业股份有限公司

2024年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年4月25日上午10：00

2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15-

15:00期间的任意时间。

（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室。

（三）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

（五）主持人：江宇先生

（六）本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共213人，代表有表决权的股份总数为456048846股，占公司有表决权总股份938630183股的48.5866%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为453180146股，占公司有表决权总股份938630183股的48.2810%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东（代理人）208人，代表有表决权的股份总数为2868700股，占公司有表决权总股份938630183股的0.3056%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、会议对董事会监事会公告的股东会议案进行了审议和表决。

6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《2024年度报告及其摘要》。

表决结果：同意455738446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9319％；反对254700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0558％；

弃权55700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

其中，中小股东表决结果如下：同意2558300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1798％；反对254700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8786％；弃权55700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416％。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意455738246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9319％；反对254900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％；

弃权55700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

其中，中小股东表决结果如下：同意2558100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1728％；反对254900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8856％；弃权55700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416％。

（三）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意455664646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9158％；反对327300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718％；

弃权56900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。

其中，中小股东表决结果如下：同意2484500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6072％；反对327300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4093％；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9835％。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意455673846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9178％；反对315200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691％；

弃权59800股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。

其中，中小股东表决结果如下：同意2493700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9279％；反对315200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9876％；弃权59800股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0846％。

（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意455445446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8677％；反对546500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1198％；

弃权56900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。

其中，中小股东表决结果如下：同意2265300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9661％；反对546500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0504％；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9835％。（六）审议通过了《关于开展2025年度期货套期保值业务方案》的议案。

表决结果：同意455445246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8676％；反对326300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715％；

弃权277300股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608％。

其中，中小股东表决结果如下：同意2265100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9591％；反对326300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3745％；弃权277300股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6664％。

（七）审议通过了《关于开展2025年度远期结售汇业务方案》的议案。

表决结果：同意455461146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8711％；反对310400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0681％；

弃权277300股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608％。

其中，中小股东表决结果如下：同意2281000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5134％；反对310400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8202％；弃权277300股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6664％。

（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

表决结果：同意455166746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8066％；反对800800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1756％；

弃权81300股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。

其中，中小股东表决结果如下：同意1986600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2509％；反对800800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9151％；弃权81300股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8340％。

上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。四、独立董事述职情况

公司独立董事涂书田、李肇兴和曾繁英向本次股东会作了2024年度工作的述职报告。《独立董事2024年度述职报告》详见公司于2025年4月3日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：钟重祥、郭玥

（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2024年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2024年度股东会会议决议

2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东会法律意见书

特此公告！

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2025年4月25日