证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2025-043

福建省闽发铝业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2025年11月12日10:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街公司研发楼三楼会议室

（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

（五）主持人：江宇先生主持会议

（六）本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共292人，代表有表决权的股份总数为439581046股，占公司有表决权总股份938630183股的46.8322%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为437123646股，占公司有表决权总股份938630183股的46.5704%。

（三）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东（代理人）287人，代表有表决权的股份总数为2457400股，占公司有表决权总股份938630183股的0.2618%。

（四）委托独立董事投票情况本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

（五）会议对董事会公告的股东会议案进行了审议和表决。

（六）公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于购买董高责任险的议案》

表决结果：103284163股回避；同意335909883股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8849%；反对293600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0873%；

弃权93400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0278%。

其中，中小股东表决结果如下：同意2070400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2516％；反对293600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9476％；弃权93400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8008％。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意439277246股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9309%；反对220100股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0501%；弃权83700股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0191%。

其中，中小股东表决结果如下：同意2153600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6373％；反对220100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9566％；弃权83700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4060％。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意439216346股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9170%；反对280700股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0639%；弃权84000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0191%。

其中，中小股东表决结果如下：同意2092700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1591％；反对280700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4226％；弃权84000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4182％。

（四）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意439218046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9174%；反对284000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0646%；弃权79000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小股东表决结果如下：同意2094400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2283％；反对284000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5569％；弃权79000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2148％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：钟重祥、刘丽

（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2025年第一次临时股东

会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）2025年第一次临时股东会会议决议；（二）上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告！

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2025年11月12日