闽发铝业:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2026-022

福建省闽发铝业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次

会议决定于2026年5月20日召开公司2025年度股东会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月20日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2026年5月15日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

13、公司聘请的律师。

（八）会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案非累积投

1.002025年度董事会工作报告√

票提案非累积投

2.002025年度利润分配预案√

票提案非累积投

3.00关于开展2026年度期货套期保值业务方案的议案√

票提案非累积投

4.00关于开展2026年度远期结售汇业务方案的议案√

票提案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议非累积投

5.00√

案票提案非累积投

6.00关于董事薪酬方案的议案√

票提案

本次会议审议议案的主要内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》上刊

登的第六届董事会第十次会议决议公告、第六届董事会2026年第一次临时会议

决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相关公告。

上述议案均为普通决议通过的议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

议案6涉及的关联股东黄长远、黄印电需回避表决。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司登记。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司登记。

2（三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年

5月19日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（四）登记时间：2026年5月18日、2026年5月19日上午9：00－11：

30，下午14：00-17：00；

（五）登记地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号福建省闽发铝业股

份有限公司研发楼九楼证券部，信函请注明“股东会”字样；

（六）会议联系人：吴赵晶陈春金

联系电话：0595-86279713传真：0595-86279731邮编：362303

地址：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部

（七）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）第六届董事会第十次会议决议；

（二）第六届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2026年4月23日

3附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362578”，投票简称为“闽发投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件二：

授权委托书

福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

兹授权委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2026年5月20日在福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室召开的

福建省闽发铝业股份有限公司2025年度股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

备注表决意见提案提案名称该列打勾同意反对弃权编码的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有议案非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√