证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2026-030

福建省闽发铝业股份有限公司

第六届董事会2026年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年

第二次临时会议通知以短信及微信的方式于2026年6月22日向各位董事发出。

本次董事会会议于2026年6月25日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资公司股权结构调整的议案》。

具体内容详见《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于对外投资公司股权调整的公告》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2026年6月25日