惠州中京电子科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（刘书锦）

本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事议事规则》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在2025年任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况刘书锦，男，1969年出生，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。

历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业

部总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限

公司投资银行事业部董事总经理。先后兼任新都酒店（000033）、兆新股份

（002256）、郑中设计（002811）、陕西金叶（000812）、成城股份（600247）、派林生物（000403）、德美化工（002054）、安奈儿（002875）、中科金财（002657）

独立董事；现任北京福元医药股份有限公司（601089）独立董事，兼任深圳金融商会副会长。现任公司独立董事。

2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于

出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2025年度公司共召开董事会9，本人应出席9次，实际出席9次；召开股东会2次，本人应2次，实际出席2次。本人对董事会审议的相关议案均进行了认

真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。本人认为公司董事会、股东会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会2025年度审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）专门委员会的工作情况

作为公司董事会审计委员会召集人，2025年度公司共召开5次审计委员会，本人查阅了2024年度公司内部审计相关工作总结及计划，同时对公司内部控制、控股股东及其他关联方占用资金情况等相关事项进行审核和监督。

作为薪酬与考核委员会召集人，2025年度公司共召开2次薪酬与考核委员会会议，本人对公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况、公司2025年员工持股计划等事项进行了审阅核查。

作为公司董事会提名委员会委员，本人对董事、高级管理人员的选拔和录用进行监督，履行优化董事会和经营管理层人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。报告期内，提名委员会召开3次会议，对提名董事、高管的任职资格及履职能力进行了审查。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年任职期间，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面，与

公司管理层、公司证券和财务部门保持沟通交流，共同推动审计、内控工作的全面、高效开展。公司年报编制期间，本人与会计师事务所就年度会计报表审计计划、人员安排、审计重点、审计结果等相关事项进行了事前、事后沟通，确保年报审计工作顺利开展。

三、现场调研情况

2025年，本人利用参加董事会、股东大会时间，对公司进行了现场考察，

重点对公司的财务状况、公司治理、内部控制、董事会决议执行情况等进行了解，并运用专业知识为公司提出相关意见和建议；同时，本人通过电话和网络通讯，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络、传媒有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。本人利用在珠海、深圳出差机会，现场考察了珠海中京生产基地的运营情况，并多次在深圳与董事会秘书现场交流探讨公司发展情况。年度现场工作时间超过15天，符合相关规定。

四、年度履职重点关注事项

（一）定期报告财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等相关监管规定，及《公司章程》等要求，按时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告均经公司董事会或股东会审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

（二）续聘会计师事务所公司于2025年4月22日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于2025年度审计机构的议案》，本人作为审计委员会委员对该事项进行了事前审核，同意将本议案提交董事会审议。

（三）员工持股计划相关事项2025年12月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《惠州中京电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要》。

公司就上述议案履行了必要的审议程序，对有关情况及时进行了披露，不存在损害中小投资者利益的情形。

（四）聘任高级管理人员公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》；第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。本人作为提名委员会委员对拟聘任的董事、高管人员进行了资格审核，并发表同意意见。上述高管聘任履职资格和审议程序符合相关法律法规规定。

五、其他事项说明

2025年任职期间，本人未提议召开董事会、临时股东大会；未提议聘用或

解聘会计师事务所；未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

六、总体评价和建议

2025年，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定，忠实、勤勉、尽责，主动了解公司经营发展情况，利用自身的专业知识和经验，客观地做出专业判断，审慎表决，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘书锦

2026年4月22日