证券代码：002579证券简称：中京电子公告编号：2026－024

惠州中京电子科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日以电子邮件、企业微信的方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知》；2026年4月27日，公

司第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门

规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2026第一季度报告的编制和审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2026 年

第一季度报告》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2026年4月27日