中京电子:惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002579证券简称：中京电子公告编号：2026-005

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月02日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月26日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 26 日（星期一）深圳证券交易所 A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均

有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票

1.00非累积投票提案√条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子

2.00非累积投票提案股股票方案的议案》议案数（10）

2.01发行股票种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、定价原则及发行价格非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07募集资金总额及用途非累积投票提案√

2.08上市地点非累积投票提案√

2.09本次发行前的滚存未分配利润安排非累积投票提案√

2.10决议有效期非累积投票提案√《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A

3.00非累积投票提案√股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A

4.00非累积投票提案√股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A

5.00股股票募集资金使用的可行性分析报告的非累积投票提案√议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的

6.00非累积投票提案√议案》

7.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的

8.00 <股票认购协议>暨本次向特定对象发行 A 非累积投票提案 √股股票构成关联交易的议案》《关于未来三年（2026-2028）股东回报

9.00非累积投票提案√规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及/或其授

10.00 权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票非累积投票提案 √相关事宜的议案》2、本次会议的议案均为属于“特别决议案”，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

上述议案均为影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将公开披露计票结果。

上述议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间

本次现场会议的登记时间为2026年1月27日至2026年2月1日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

（二）登记地点广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

（三）登记方式

1、可选择现场登记、信函或电子邮件方式登记。信函方式以信函抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东会”字样；电子邮件方式，邮件发出后请电话确认，以收到公司确认回执为准。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印

件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证明办理登记手续。

（四）其他

1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：黄若蕾

电话：0752-2057992

传真：0752-2057992

地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码：516029

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并

携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2026年01月16日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362579”，投票简称为“中京投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月02日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件二惠州中京电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席惠州中京电子科技股份有限公司于

2026年02月02日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发行

1.00√A 股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象

2.00√作为投票对象的子议案数（10）发行 A 股股票方案的议案》

2.01发行股票种类和面值√