证券代码：002580证券简称：圣阳股份公告编号：2024-016

山东圣阳电源股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次

会议决议，公司定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2024年5月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2024年5月7日（星期二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年5月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号

二、会议审议事项

表一：本次股东大会议案编码：

备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于2023年度财务决算的议案》√

4.00《关于2023年年度报告及其摘要的议案》√

5.00《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》√

6.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√

7.00《关于2024年投资计划的议案》√

8.00《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》√

9.00《关于修订<公司章程>的议案》√

10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

12.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

13.00《关于修订<独立董事制度>的议案》√

14.00《关于修订<关联交易规则>的议案》√

15.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

16.00《关于制定<承诺管理制度>的议案》√

其中：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案5、议案6、议案8为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票；议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

以上议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2024年5月11日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

授权委托书须按附件二格式填写。

2、登记时间

2024年5月11日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

3、登记地点

公司董事会办公室

联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

邮政编码：273100联系传真：0537-4430400

四、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1、联系方式

会议联系人：张连钵

联系部门：董事会办公室

联系电话：0537-4435777

传真号码：0537-4430400

联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

邮编：273100

2、与会股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议

2、第六届监事会第五次会议决议特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

2024年4月20日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362580

2、投票简称：圣阳投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2024年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日上午9:15，结束时

间为2024年5月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

山东圣阳电源股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹授权【】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2023年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

备注表决意见提案该列打勾提案名称同反弃编码的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于2023年度财务决算的议案》√

4.00《关于2023年年度报告及其摘要的议案》√

5.00《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》√

6.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√

7.00《关于2024年投资计划的议案》√

8.00《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》√

9.00《关于修订<公司章程>的议案》√

10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

12.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

13.00《关于修订<独立董事制度>的议案》√

14.00《关于修订<关联交易规则>的议案》√

15.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

16.00《关于制定<承诺管理制度>的议案》√

注：1、上述议案为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号：

有效期限：截至2024年5月13日

签署日期：2024年月日附件三：

山东圣阳电源股份有限公司股东登记表

截至2024年5月7日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2023年年度股东大会。

单位名称（或股东姓名）：

营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

日期：年月日