证券代码：002581 证券简称：*ST未名 公告编号：2026-038

山东未名生物医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月13日下午2:30

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026年7月13日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

*通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年7月13日9:15-15:00。

2.现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路

交汇处齐美大厦27层

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长岳家霖

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东145人，代表股份147843430股，占公司有表决权股份总数的22.4095%。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份137925862股，占公司有表决权股份总数的20.9062%。

通过网络投票的股东131人，代表股份9917568股，占公司有表决权股份总数的1.5033%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份147843430股，占公司有表决权股份总数的22.4095%。

其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份137925862股，占公司有表决权股份总数的20.9062%。

通过网络投票的中小股东131人，代表股份9917568股，占公司有表决权股份总数的1.5033%。

公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席会议。

三、提案审议和表决情况

议案1.00《关于补选第六届董事会董事的议案》

总表决情况：

同意147249830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5985%；

反对102000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%；弃权

491600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3325%。

中小股东总表决情况：

同意147249830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5985%；反对102000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0690%；弃权491600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3325%。

该议案获得通过。

议案2.00《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意147249830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5985%；反对102000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%；弃权

491600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3325%。

中小股东总表决情况：

同意147249830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5985%；反对102000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0690%；弃权491600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3325%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所

2、律师姓名：田青明、张霞3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京德和衡（济南）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2026年7月13日