证券代码：002581 证券简称：*ST未名 公告编号：2026-029

山东未名生物医药股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月21日下午2:30

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026年5月21日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

*通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年5月21日9:15-15:00。

2.现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路

交汇处齐美大厦27层

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长岳家霖

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东164人，代表股份88985496股，占公司有表决权股份总数的13.4881%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份80700162股，占公司有表决权股份总数的12.2322%。

通过网络投票的股东153人，代表股份8285334股，占公司有表决权股份总数的1.2559%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份88985496股，占公司有表决权股份总数的13.4881%。

其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份80700162股，占公司有表决权股份总数的12.2322%。

通过网络投票的中小股东153人，代表股份8285334股，占公司有表决权股份总数的1.2559%。

公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席会议。

三、提案审议和表决情况

议案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意83497901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8332%；

反对5345895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0076%；弃权

141700股（其中，因未投票默认弃权74500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1592%。

中小股东总表决情况：

同意83497901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8332%；反对5345895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.0076%；弃权141700股（其中，因未投票默认弃权74500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1592%。

该议案获得通过。

议案2.00《2025年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意83574401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9191%；反对5379995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0459%；弃权

31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0349%。

中小股东总表决情况：

同意83574401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9191%；反对5379995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.0459%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0349%。

该议案获得通过。

议案3.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意83598701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9464%；

反对5355695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0186%；弃权

31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0349%。

中小股东总表决情况：

同意83598701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9464%；反对5355695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.0186%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0349%。

该议案获得通过。

议案4.00《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意82346201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5389%；

反对6608195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4261%；弃权

31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0349%。

中小股东总表决情况：

同意82346201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5389%；反对6608195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4261%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0349%。

该议案获得通过。

议案5.00《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意82368101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5635%；

反对6591295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4072%；弃权

26100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0293%。

中小股东总表决情况：

同意82368101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5635%；反对6591295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.4072%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0293%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所

2、律师姓名：田青明、张霞3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京德和衡（济南）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。山东未名生物医药股份有限公司董事会

2026年5月21日