证券代码：002581证券简称：未名医药公告编号：2025-033

山东未名生物医药股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日下午2:30

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年5月19日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

*通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年5月19日9:15-15:00。

2.现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路

交汇处齐美大厦27层

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长岳家霖

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东224人，代表股份245441884股，占公司有表决权股份总数的37.2031％。

其中：通过现场投票的股东30人，代表股份154821074股，占公司有表决权股份总数的23.4671％。

通过网络投票的股东194人，代表股份90620810股，占公司有表决权股份总数的13.7359％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东223人，代表股份196041884股，占公司有表决权股份总数的29.7152％。

其中：通过现场投票的中小股东30人，代表股份154821074股，占公司有表决权股份总数的23.4671％。

通过网络投票的中小股东193人，代表股份41220810股，占公司有表决权股份总数的6.2481％。

公司董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。

三、提案审议和表决情况

议案1.00《2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意217908976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.7823％；

反对21669608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8288％；弃权

5863300股（其中，因未投票默认弃权5858000股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的2.3889％。

中小股东总表决情况：

同意168508976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.9556％；反对21669608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的11.0536％；弃权5863300股（其中，因未投票默认弃权5858000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9908％。

该议案获得通过。

议案2.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意219741351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5289％；

反对19879433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0994％；弃权

5821100股（其中，因未投票默认弃权5815800股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的2.3717％。

中小股东总表决情况：

同意170341351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8903％；反对19879433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.1404％；弃权5821100股（其中，因未投票默认弃权5815800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9693％。

该议案获得通过。

议案3.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意219742651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5294％；

反对19879533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0995％；弃权

5819700股（其中，因未投票默认弃权5813100股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的2.3711％。

中小股东总表决情况：

同意170342651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8909％；反对19879533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.1405％；弃权5819700股（其中，因未投票默认弃权5813100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9686％。

该议案获得通过。

议案4.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意217898176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.7779％；

反对21669708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8289％；弃权

5874000股（其中，因未投票默认弃权5857800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3932％。

中小股东总表决情况：

同意168498176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.9501％；反对21669708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的11.0536％；弃权5874000股（其中，因未投票默认弃权5857800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9963％。

该议案获得通过。

议案5.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意219723451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5216％；

反对19856333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0900％；弃权

5862100股（其中，因未投票默认弃权5857800股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的2.3884％。

中小股东总表决情况：

同意170323451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8812％；反对19856333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.1286％；弃权5862100股（其中，因未投票默认弃权5857800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9902％。

该议案获得通过。

议案6.00《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意219730251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5243％；

反对19891533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1044％；弃权

5820100股（其中，因未投票默认弃权5814400股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的2.3713％。

中小股东总表决情况：

同意170330251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8846％；反对19891533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1466％；弃权5820100股（其中，因未投票默认弃权5814400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9688％。

该议案获得通过。

议案7.00《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

7.01《关于选举岳家霖先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意272432654股，占出席会议有效表决权股份总数的

110.9968%。岳家霖先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意223032654股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的113.7679%。

7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意214835741股，占出席会议有效表决权股份总数的

87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意165435741股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的84.3880%。

7.03《关于选举徐隽雄先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意264953833股，占出席会议有效表决权股份总数的

107.9497%。徐隽雄先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意215553833股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的109.9529%。

7.04《关于选举黄桂源先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意214835734股，占出席会议有效表决权股份总数的

87.5302%。黄桂源先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意165435734股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的84.3880%。

7.05《关于选举陈星女士为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意215585742股，占出席会议有效表决权股份总数的

87.8358%。陈星女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意166185742股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的84.7705%。

7.06《关于选举史晓如女士为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意214835744股，占出席会议有效表决权股份总数的

87.5302%。史晓如女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意165435744股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的84.3880%。

议案8.00《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

8.01《关于选举蔡艳红女士为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意227440733股，占出席会议有效表决权股份总数的

92.6658%。蔡艳红女士当选为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意178040733股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的90.8177%。

8.02《关于选举张荣富先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意246835737股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.5679%。张荣富先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意197435737股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100.7110%。

8.03《关于选举刘洋先生为第六届董事会独立董事的议案》表决结果为：同意229325638股，占出席会议有效表决权股份总数的

93.4338%。刘洋先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意179925638股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的91.7792%。

8.04《关于选举夏阳先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意228187744股，占出席会议有效表决权股份总数的

92.9702%。夏阳先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意178787744股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的91.1987%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、律师姓名：徐磊、刘雪莹

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召

集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2025年5月19日